Միացեք մեզ

FrontPage

«Դարի գողությունը» Մոլդովայում. միլիարդներ են գողացել #Ֆիլատն ու #Պլատոնը

ԿԻՍՎԵԼ

Հրատարակված է

on

Մենք օգտագործում ենք ձեր գրանցումը `բովանդակություն տրամադրելու համար, որին դուք համաձայնվել եք և ձեր մասին մեր պատկերացումն ավելի լավացնելու համար: Դուք ցանկացած պահի կարող եք ապաբաժանորդագրվել:

Հավանաբար, Եվրոպայում չկա մարդ, ով չի լսել Մոլդովայի «դարի գողության» մասին։ Հետխորհրդային այս փոքրիկ երկրի բանկային համակարգից, որը ցավագին ապրում էր Արևմուտքի և Արևելքի միջև ընտրությունը, գողացան մոտ մեկ միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Տուժածների թվում է «Banca de economii» համակարգը ձևավորող բանկը, որը պետությունը սնանկ է ճանաչել։

Ո՞վ է մեղավոր.

Մինչ այժմ եվրոպական հասարակությունը խիստ կարծիք ուներ այս հանդուգն գողության կազմակերպիչների և շահառուների վերաբերյալ։ Այն հիմնված էր մասամբ մոլդովական ընդդիմության գնահատականների վրա, մասամբ էլ Kroll դետեկտիվ ընկերության առաջին զեկույցի արդյունքների վրա, որը Մոլդովայի Ազգային բանկը վարձել էր գողացված փողերը որոնելու համար։ Այս տեսակետը նշում է, որ «դարի գողության» գլխավոր մեղավորը երիտասարդ գործարար և քաղաքական գործիչ Իլան Շորն է, ով վերահսկում էր բոլոր երեք բանկերը, որոնք ներգրավված էին փողերի դուրսբերման սխեմայում:

Թվում է, թե ամեն ինչ պարզ է: Նա վերահսկում էր բանկը, փողը հանում ու թաքցնում, հիմա էլ զբաղվում է քաղաքականությամբ, ավերված գավառական կենտրոնից կառուցում է իսկական եվրոպական քաղաք, զբաղվում է բարեգործությամբ, օգնում է ծերերին ու երեխաներին և պատրաստվում է ընտրություններին անձեռնմխելիություն ձեռք բերելու համար։ Բայց այս տարրական տրամաբանությունը ինչ-որ պահի ձախողվում է։ Ցանկացած բանական մարդ իրավունք ունի ինքն իրեն հարց տալու՝ փողերը գողացել է, հանել, բայց ինչո՞ւ է մնացել։ Ինչո՞ւ չի փախել, չի հեռացել, չի թաքնվել արդարադատությունից. Իսրայելի քաղաքացիությամբ և միլիարդ դոլարով Իլան Շորը կարող էր հիանալի բնակություն հաստատել աշխարհի ցանկացած կետում: Այդ թվում Եվրոպան, որը հայտնի է որպես շատ հավատարիմ շատ հարուստ մարդկանց:

Նա կարող էր լքել Մոլդովան՝ օգտվելով սեփական ինքնաթիռից, որն ուներ բանկի գողությունից շատ առաջ։ Կամ Մերձդնեստրով, որը չի վերահսկվում Քիշնեւի կողմից։ Այնուամենայնիվ, նա մնաց Մոլդովայում, որտեղ ամեն օր ենթարկվում էր ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների և հրապարակումների խոչընդոտների, որտեղ նրան ստիպում էին մասնակցել դատական ​​նիստերին՝ հաղթահարելու իրեն հակառակ հասարակական կարծիքը։ Ինքը՝ Շորը, հայտարարում է, որ չի լքում Մոլդովան, քանի որ սիրում է երկիրը, քանի որ մեղավոր չէ և մտադիր է ապացուցել իր անմեղությունը։ Եթե ​​անգամ հայրենասիրությունը մերժենք, որպես իռացիոնալ դրդապատճառ, Շորի հայտարարությունները սեփական անմեղության մասին, թեկուզ ինչ-որ մեկին ցինիկ ու լկտի թվացող, ուշադրության են արժանի։ Այն պարզ պատճառով, որ ևս մեկ բացատրություն, թե ինչու Շորն այսօր արևի լոգանք չի ընդունում Հնդկական օվկիանոսի ոչ մի կղզում, այլ վերանորոգում է ճանապարհները և լուսավորության համակարգեր կառուցում մոլդովական փոքրիկ Օրհեյ քաղաքում:

Մոլդովայում, իր խճճված պատմությամբ, բարդ ներկայով և անորոշ ապագայով, շատ բան այն չէ, ինչ թվում է առաջին հայացքից:

հայտարարություն

«Իդեալական կասկածյալ»

Միլիոնատեր, հաջողակ ձեռնարկատեր, երիտասարդ, երջանիկ ամուսնացած ռուսական էստրադայի դիվայի հետ, Օրհեի հաջողակ քաղաքապետ, խորհրդարանական վարկանիշ ունեցող կուսակցության առաջնորդ, բացի այս ամենից՝ ազգությամբ հրեա, Իլան Շորը «իդեալական կասկածյալն է»: . Նույնիսկ չափազանց իդեալական: Միլիարդը գողանալու համար Շորին ուղղված բազմաթիվ մեղադրանքներում, որոնք ստեղծվել են մոլդովական «եվրոպամետ» կուսակցությունների կողմից՝ Մայա Սանդուի և Անդրեյ Նաստասեի գլխավորությամբ, դժվար է տեսնել սահմանը քաղաքական պայքարի և բացահայտ այլատյացության միջև։

Միևնույն ժամանակ, այս մեղադրանքների տարափից մի քանի կարևոր կետ է բացակայում։ Օրինակ, այդպիսին. Իլան Շորը ինքնակամ հանձնվել է իշխանություններին, և նրա ցուցմունքները թույլ են տվել բացահայտել Մոլդովայի կառավարությունում լայնածավալ կոռուպցիան: Եվ իրոք, միայն պետական ​​բարձրաստիճան պաշտոնյաների շահագրգիռ մեղսակցությունը կարելի է բացատրել նրանով, որ Մոլդովայի Ազգային բանկի դիմաց անհայտ ուղղությամբ միլիոնավոր դոլարներ են հանվել բանկերից, և ոչ ոք տեղից չի շարժվել, ոչ մեկը չի շարժվել։ ահազանգել.

«Banca de Economii» պետական ​​բանկի փոխանցումը մասնավոր ներդրողների ձեռքը կառավարության նախաձեռնությունն էր։ Երկու տասնամյակների գողության ընթացքում բանկը ավերված էր՝ երկար ժամանակ անցնելով անվերադարձ կետը: Իլան Շորը պնդում է, որ այն ժամանակվա կառավարության ղեկավարը՝ Վլադ Ֆիլատը, ստիպել է իրեն ներդրումներ կատարել «մեռած» բանկում՝ օգտագործելով փայտի և գազարի մարտավարությունը՝ սպառնալով բիզնեսի հետապնդմամբ և միևնույն ժամանակ խոստանալով զգալիորեն ընդլայնել այն՝ կառավարելով այլ պետական ​​ակտիվներ։ . Եվ դա հեշտությամբ կարելի է հավատալ՝ հաշվի առնելով այն կոնկրետ հարաբերությունները, որոնք զարգանում են կառավարության և բիզնեսի միջև այնպիսի փոքր հետխորհրդային երկրներում, ինչպիսին Մոլդովայի Հանրապետությունն է: Ամեն ինչ ավարտվեց այնպես, ինչպես պլանավորված էր. փողը դուրս բերվեց բանկից, որը տարանցիկ ճանապարհով տեղափոխվեց Ֆիլատի և նրա բիզնես գործընկերոջ, սկանդալային բիզնեսմենի, Landromat փողերի լվացման միջազգային սխեմայի անմիջական մասնակից Պլատոնի ընկերությունների հաշիվներին: . Իսկ մոլդովական հասարակությունը, արդարադատությունն ու արևմտյան հասարակական կարծիքը ընդունեցին «իդեալական կասկածյալին»՝ ի դեմս Իլան Շորի։

Մի միլիարդ դոլարի լռություն

Ինչո՞ւ են այս մասին լռում եվրոպամետ ընդդիմության և հարակից մամուլի այն ներկայացուցիչները, ովքեր ամեն օր թե՛ Մոլդովայում, թե՛ Եվրոպայում բարձրացնում են գողացված միլիարդի թեման։ Ամեն ինչ շատ պարզ է. PAS կուսակցության նախագահ Մայա Սանդուն Ֆիլատի կառավարության և կուսակցական թիմի անդամ էր, ով այսօր կրում է իր պատիժը։ Որպես կառավարության անդամ՝ նա կողմ է քվեարկել Ազգային բանկի պահուստային ֆոնդից մի քանի միլիարդ լեյ հատկացնելուն՝ թալանված բանկերի «փրկության» համար։ Նրա ագրեսիվությունը Շորի նկատմամբ ավելի հավանական է բացատրվում նրանով, որ նա ցանկանում է իրեն հեռացնել պատասխանատվությունից, այլ ոչ թե ճշմարտությունն իմանալու:

Մեկ այլ ընդդիմադիր կուսակցության՝ «DA» Պատֆորմի առաջնորդ Անդրեյ Նաստասեն եղել է երկու մոլդովացի գործարարներ Վիկտոր և Վիորել Տոպաների անձնական փաստաբանը, ովքեր այսօր թաքնվում են Գերմանիայում մոլդովական արդարադատությունից։ Վիորել Տոպան 1990-ականների և 2000-ականների վերջին եղել է Banca de Economii-ի խորհրդի անդամ, երբ միջոցները ակտիվորեն դուրս են բերվել վարկերի անվան տակ, որոնք երբեք չեն վերադարձվել բանկ: Այդ վարկերից մեկը՝ Վիկտոր Տոպան, փորձեց օգտագործել «Էյր-Մոլդովա» պետական ​​ավիաընկերության սեփականաշնորհման համար (այս գործարքը հետագայում չեղարկվեց որպես անօրինական): Անդրեյ Նաստասեի նկատմամբ խիստ կասկածներ կան, որ նա դեռ շարունակում է ֆինանսավորվել Տոպայի ձեռնարկատերերի կողմից։ Նրանց է պատկանում նաև մոլդովական «Jurnal TV» հեռուստաալիքը, որը Իլան Շորին դարձրեց նրանց հարձակումների հիմնական թիրախը։

Հետաքրքիր է նաև Քրոլ դետեկտիվ գործակալության հետաքննությանը ներգրավելու պատմությունը։ Դա տեղի ունեցավ նաև Ֆիլատի գործով։ «Կռոլ»-ի երկարամյա պատմության մեջ շատ են դրվագները, երբ հետաքննության արդյունքներն ուղղակիորեն մատնանշում էին մրցակիցներին կամ պատվիրատուի քաղաքական հակառակորդներին։ Քրոլի անբավարար մանրակրկիտ անցկացված հետաքննության մասին ինքն է հայտնել, մասնավորապես, QC Ջեյմս Ռամսդենը, անբասիր համբավ ունեցող մասնագետ, վարձված Իլան Շորի կողմից՝ Լոնդոնի դատարանում իր շահերը ներկայացնելու համար: Քիշնևում իր ասուլիսում Ռամսդենը հանրության ուշադրությունը հրավիրեց այն փաստի վրա, որ Kroll ընկերությունն իր զեկույցներում միտումնավոր կենտրոնանում է մեկ անձի՝ Իլան Շորի վրա՝ հիմնավորելով իր բացահայտումները մեկ աղբյուրի վրա, որը հետաքննության պատվիրատուն է՝ National. Մոլդովայի բանկ. Թագավորական իրավաբանը հիշեցրել է, որ հենց NBM-ն է եղել բանկային հատվածի ազգային կարգավորիչը, և այն գտնվում էր նրա կառավարման ներքո, երբ Banca de Economii-ն սնանկացավ:

Ավելին, Ջեյմս Ռամսդենը հետաքննելու համար վարձել է Quintel Intelligence ընկերությանը՝ եզրակացնելով. «Ապացույցները ցույց են տալիս, որ Ֆիլատը և Պլատոնը բանկային գողության իրական մեղավորներն են»։ Եվրախորհրդարանում ընդդիմության և նրանց հովանավորների լռությունն այս թեմայով, այսպիսով, միանգամայն պարզ է դառնում։

Ռուսական հետք

Միլիարդի գողությունը, իհարկե, սարսափելի հարված է Մոլդովայի նման աղքատ երկրի տնտեսությանն ու սոցիալական համակարգին։ Կարևոր է հասկանալ հարցը՝ արդյո՞ք դա սովորական գողություն էր՝ հարստանալու նպատակով։ Որոշ ժամանակ առաջ սոցիալական ցանցերում հայտնվեց բջջային հեռախոսով արված Վեացեսլավ Պլատոնի բացահայտումների ձայնագրությունը, ով այժմ ազատազրկված է։ Չիմանալով, որ իրեն ձայնագրում են, նա անկեղծորեն խոսեց «դարի գողության» առնչությամբ, որ ծրագրել էր «արգելափակել» Մոլդովայի տնտեսական համակարգը։ Եվ սա պարզապես պարզ գողություն չէ։

Սկանդալը բռնկվել էր 2014 թվականին՝ Մոլդովայում հերթական խորհրդարանական ընտրությունների նախօրեին։ Ռուսաստանի Դաշնությունը չէր թաքցնում իր շահագրգռվածությունը եվրոպամետ իշխանությունը ավելի լոյալ ռեժիմի փոխելու հարցում։ Վեասսլավ Պլատոնը երկար տարիներ կասկածվում էր ԱԴԾ-ի հետ կապեր ունենալու մեջ: Հիշեցնենք, որ հենց Պլատոնն էր, նրա բանկերն ու դատավորները, որոնք հիմնական օղակն էին Լանդրոմատի սխեմայի մոլդովական մասում՝ ռուսական միլիարդներ լվանալու և մղելու համար։ Պլատոնը լավ գիտեր Մոլդովայի բանկային համակարգը ներսից, երբեմն օգտագործում էր BEM-ի փողերը և ընկերական ու գործնական հարաբերությունների մեջ էր կոռումպացված վարչապետ Վլադ Ֆիլատի հետ։ Նրա ձեռքերին հաջող հեղաշրջման բոլոր խաղաքարտերն էին: Բանկային համակարգի փլուզումը պետք է հրահրեր ժողովրդական անկարգություններ, որոնց ալիքի վրա ռուսամետ քաղաքական ուժերը կարող էին դուրս գալ իշխանության։ Մասամբ այս ծրագիրն աշխատեց։ Ի դեպ, հենց այդ ժամանակ էր, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը պերսոնա նոն գրատա հայտարարեց Իլան Շորին, ով ակտիվորեն դիմադրում էր Banca de Economii-ի սնանկացմանը։

Այս տարի այս վարկածը, որն իրականում խոստովանել էր բանկային համակարգի փլուզման կազմակերպիչներից մեկը՝ Վեասսլավ Պլատոնը, բավականին անսպասելի հաստատում գտավ Մոլդովայի Հանրապետությունից դուրս գտնվող երկու անձանց կողմից։ Դրանցից մեկն է Միխայիլ Գոֆման, ով բնակվում է ԱՄՆ-ում և Կոռուպցիայի և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ազգային կենտրոնի փողերի լվացման դեմ պայքարի ծառայության պետի նախկին տեղակալն է։ Երկար ժամանակ նա բանկային գողության գործով գլխավոր ընդդիմադիր նյուսմեյքերն էր, և նրա հեռանալը Մոլդովայից ընդդիմադիր մամուլը մեկնաբանում էր որպես փախուստ երկրում իշխող ռեժիմից։ Նա աղմկահարույց հարցազրույց է տվել լրագրողական հետաքննչական «Zeppelin» գործակալությանը։

Գոֆման, ուղղակիորեն կապեց Landromat-ը՝ Ռուսաստանից հարյուր միլիոնավոր դոլարների լվացման դեպքը Մոլդովայում այսպես կոչված «միլիարդի գողության» հետ։ Նրա խոսքով, երկու աղմկահարույց դեպքերում էլ օգտագործվել են բանտարկված Վեասսլավ Պլատոնին պատկանող նույն ֆանտոմային ֆիրմաները։ Պլատոնը և նրա կողմից ստեղծված փողերի դուրսբերման ու լվացման հանցավոր սխեմաները, ըստ Գոֆմանի, լուսաբանվել են պետական ​​բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից։ Մասնավորապես, նախկին վարչապետ Վլադ Ֆիլատը, ով նույնպես բանտարկված է կոռուպցիայի համար։ Գոֆմանը նշել է, որ Իլան Շորի դերը, ով բանկային գողության պահին զբաղեցրել է BEM-ի տնօրենների խորհրդի նախագահ, դուստր է եղել։ «Շորը հետևում էր հրահանգներին», - շեշտեց Գոֆմանը:

Միխայիլ Գոֆման մատնանշեց նաև բանկային սկանդալի քաղաքական նախապատմությունը. Նա հասկացրեց, որ BEM-ը գտնվում է միջազգային դավադրության կենտրոնում, որի նպատակն էր փլուզել Մոլդովայի բանկային համակարգը՝ երկրում սոցիալական անկարգություններ հրահրելու նպատակով։ Այս բազմակողմ գործողության արդյունքը, ըստ ծրագրի, պետք է լիներ Մոլդովայի Հանրապետությունում քաղաքական ռեժիմի փոփոխությունը։

Պաշտոնը Միխայիլ Գոֆման Նրան աջակցում էր մոլդովական աջ ընդդիմության մեկ այլ վերջին ֆավորիտ՝ Սերգեյ Սագաիդակը, ով նույնպես այժմ գտնվում է արտասահմանում՝ լինելով Banca Sociala-ի նախկին ղեկավարը, այն երեք բանկերից մեկը, որտեղից դուրս է բերվել միլիարդը: «Ֆիլատը պետք է դատվի հայրենիքի դավաճանության համար. Նրան վերահսկում էին ռուսական հատուկ ծառայությունները։ Ո՞վ ներկայացրեց Պլատոնին Մոլդովայի քաղաքականությունը: Urechean Ֆիլատով. Իհարկե, ճշմարտությունը ցավ է պատճառում։ Բայց հայրենիքի դավաճանները պետք է պատասխան տան իրենց արարքների համար։ Միխայիլ Գոֆման, բռավո քաջության համար: Շարունակեք, որովհետև մյուսները չգիտեն, թե ինչ է սպայի երդումը»,- գրել է Սագաիդակը սոցցանցերի իր էջում։

Այս նոր բացահայտված հանգամանքների լույսի ներքո տարօրինակ է թվում, որ մոլդովական եվրոպամետ ընդդիմությունը շարունակում է պնդել միլիարդը գողանալու հարցում Իլան Շորի բացառիկ մեղքը: Այսօր Մոլդովայի և ԵՄ-ի ցանկացած քաղաքացի իրավունք ունի հարց տալու՝ արդյոք սա հասարակական կարծիքը շեղելու փորձ է այս հանցագործության իրական մեղավորներից և, ամենակարևորը, նրանց թիկունքում կանգնածներից:

Կիսվեք այս հոդվածով.

EU Reporter-ը հրապարակում է հոդվածներ տարբեր արտաքին աղբյուրներից, որոնք արտահայտում են տեսակետների լայն շրջանակ: Այս հոդվածներում ընդունված դիրքորոշումները պարտադիր չէ, որ լինեն EU Reporter-ի դիրքորոշումները:
Ուկրաինան5 օր առաջ

PMI-ն, որը Ուկրաինայի կողմից ճանաչվել է որպես պատերազմի «հովանավոր», շարունակում է գործել Ռուսաստանում և օգտվել Ուկրաինայի հարկային արտոնություններից։

UK5 օր առաջ

Ուելսի արքայադուստրն ասում է, որ քաղցկեղի բուժման կուրս է անցնում

Կանաչ գործարք4 օր առաջ

Ջերմային պոմպերը շատ կարևոր են պողպատի և այլ ոլորտների կանաչ անցման համար

Ավտոմեքենա վարելը2 օր առաջ

Fiat 500 ընդդեմ Mini Cooper. Մանրամասն համեմատություն

Հորիզոն Եվրոպա2 օր առաջ

Սուոնսիի գիտնականները 480,000 եվրոյի դրամաշնորհ են ստացել «Հորիզոն Եվրոպա» նոր հետազոտական ​​և նորարարական նախագծին աջակցելու համար

Lifestyle2 օր առաջ

Փոխակերպելով ձեր հյուրասենյակը. հայացք դեպի ժամանցային տեխնիկայի ապագան

Բահամներ2 օր առաջ

Բահամյան կղզիները կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ իրավական հայցեր են ներկայացնում Արդարադատության միջազգային դատարան

գործ21 ժամ առաջ

Ընկերությունները շարունակում են վայելել 5G-ի առավելությունները, քանի որ Wipro-ն և Nokia-ն համագործակցում են

Չինաստան-ԵՄ3 ժամ առաջ

 La «fin de la croissance chinoise». Non au conformisme aveugle

գործ21 ժամ առաջ

Ընկերությունները շարունակում են վայելել 5G-ի առավելությունները, քանի որ Wipro-ն և Nokia-ն համագործակցում են

Բահամներ2 օր առաջ

Բահամյան կղզիները կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ իրավական հայցեր են ներկայացնում Արդարադատության միջազգային դատարան

Lifestyle2 օր առաջ

Փոխակերպելով ձեր հյուրասենյակը. հայացք դեպի ժամանցային տեխնիկայի ապագան

Հորիզոն Եվրոպա2 օր առաջ

Սուոնսիի գիտնականները 480,000 եվրոյի դրամաշնորհ են ստացել «Հորիզոն Եվրոպա» նոր հետազոտական ​​և նորարարական նախագծին աջակցելու համար

Ավտոմեքենա վարելը2 օր առաջ

Fiat 500 ընդդեմ Mini Cooper. Մանրամասն համեմատություն

Կանաչ գործարք4 օր առաջ

Ջերմային պոմպերը շատ կարևոր են պողպատի և այլ ոլորտների կանաչ անցման համար

Ուկրաինան5 օր առաջ

PMI-ն, որը Ուկրաինայի կողմից ճանաչվել է որպես պատերազմի «հովանավոր», շարունակում է գործել Ռուսաստանում և օգտվել Ուկրաինայի հարկային արտոնություններից։

trending