Միացեք մեզ

ընդհանուր

Փողերի լվացման դեմ պայքարի ջանքերն ուժեղացել են եվրոպական մոլախաղերի ոլորտում

ԿԻՍՎԵԼ

Հրատարակված է

on

Մենք օգտագործում ենք ձեր գրանցումը `բովանդակություն տրամադրելու համար, որին դուք համաձայնվել եք և ձեր մասին մեր պատկերացումն ավելի լավացնելու համար: Դուք ցանկացած պահի կարող եք ապաբաժանորդագրվել:

Թողարկվել են նոր ուղեցույցներ: Եվրոպական մոլախաղերի և խաղադրույքների ասոցիացիան (EGBA) ներդնում է ինքնակարգավորվող համաեվրոպական ստանդարտներ՝ օգնելու առցանց մոլախաղերի օպերատորներին համապատասխանել պահանջներին. ԵՄ-ի փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնները. Այս ստանդարտները նպատակ ունեն պայքարել փողերի լվացման դեմ ամբողջ Եվրոպայում: Սրանք ուղեցույցներ չեն, որոնք պարտադրվում են օպերատորներին: Շահագրգիռ կողմերին հետադարձ կապ է խնդրել մինչև 2022 թվականի հոկտեմբերի կեսերը:

Ինչու՞ է EGBA-ն դա անում:

Դոկտոր Եկատերինա Հարթմանը, EGBA-ի իրավական և կարգավորող հարցերի տնօրեն, EGBA-ն Բրյուսելում ասաց.

«Մենք ուրախ ենք ներկայացնել Եվրոպայի առցանց մոլախաղերի ոլորտում փողերի լվացման դեմ պայքարի համաեվրոպական առաջին ստանդարտները: Հանցագործությունից ստացված եկամուտները թաքցնելու համար առցանց մոլախաղերի օգտագործումը կանխելը կարևոր փորձություն է Եվրոպայի խաղային օպերատորների համար, սակայն ներկայումս կա. ոլորտային շատ քիչ ուղեցույցներ՝ օգնելու օպերատորներին համապատասխանության հետ կապված ջանքերում: Հուսով ենք, որ այս ուղեցույցները կլրացնեն այս բացը և ամուր հիմքեր կդնեն ոլորտի համար՝ հասնելու հնարավոր ամենաբարձր չափանիշներին ՓԼ-ի համապատասխանության հարցում:

Կարևոր է փորձագիտություն հավաքել ողջ ոլորտում, և մենք հրավիրում ենք շահագրգիռ կողմերի կարծիքը ուղեցույցների վերաբերյալ՝ ապահովելու համար, որ ոլորտը միասին կարող է դրական և ակտիվորեն նպաստել փողերի լվացման դեմ Եվրոպայի պայքարին»: 

Եվրոպական շուկա

Թեև ապրանքների ապրանքների համար գործում է միասնական շուկան, բլոկի տարբեր երկրներ ունեն շատ տարբեր տեսակետներ և օրենքներ մոլախաղերի և առցանց մոլախաղերի վերաբերյալ: Որոշ երկրներ, ինչպիսիք են Շվեդիան, ունեն պետական ​​մենաշնորհային խաղատներ: Ավանդական կազինո խաղերը Ֆրանսիայում չեն առաջարկվում ֆրանսիական լիցենզավորված առցանց խաղերի կայքերում, սակայն պոկեր և սպորտային խաղադրույքներ են առաջարկվում: Նիդեռլանդները վերջերս օրինականացրել են առցանց կազինոները, մինչդեռ Դանիան փակել է չարտոնագրված օպերատորների մի մասը: Թեև դա կարող է շփոթեցնել ԵՄ երկրների այցելուներին, առցանց կազինո վերանայումներ կարող է օգնել խաղամոլներին նավարկելու շուկայում և գտնել հեղինակավոր օպերատորներ:

հայտարարություն

2020 թվականին կային 234 լիցենզավորված առցանց մոլախաղերի հարթակներ ԵՄ անդամ 19 երկրներում։ Նրանք առաջարկում են առցանց կազինո և սպորտային խաղադրույքների ծառայություններ 29 միլիոն հաճախորդների: Անդամներին բաժին է ընկնում եվրոպական շուկայում մոլախաղերի համախառն եկամտի 36%-ը:

Ռիսկերը

Առանց խիստ կանոնակարգման և ճիշտ քաղաքականության, կազինոները, առցանց կազինոները և խաղադրույքների օպերատորները կարող են օգտագործվել կազմակերպված հանցավոր խմբավորումների կողմից փող լվանալու համար: Այս վերջին ուղեցույցների հրապարակումը շարունակում է EGBA-ի հանձնառությունը՝ աշխատել ոլորտի հետ՝ ապահովելու լավագույն փորձի պահպանումը փողերի լվացման դեմ պայքարում: Համապատասխանաբար, այն թողարկել է ուղեցույցների այս նախագիծը՝ արդյունաբերության դեմ պայքարում օգնելու համար փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ.

Ուղեցույցների նախագիծը ներառում է խորհրդատվություն օպերատորներին հետևյալ ոլորտներում.

  • Ինչպե՞ս իրականացնել հաճախորդների և բիզնեսի ռիսկերի գնահատում
  • Պատշաճ ջանասիրություն նոր հաճախորդների գրանցումների շուրջ
  • Միջօպերատորների համագործակցություն և հաշվետվություն
  • Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում Կասկածելի գործարքի և հաշվետվության պահանջները
  • Ինչպես է աշխատում փողերի լվացման դեմ պայքարի և ավելի անվտանգ մոլախաղերի միջև կապը
  • Օպերատորների համար հաշվառման պահանջները

Ովքե՞ր են EGBA-ն

EGBA-ն Բրյուսելի առևտրային ասոցիացիան է ԵՄ առցանց խաղերի և խաղադրույքների օպերատորների համար: Նրա անդամները բաղկացած են օպերատորներից, որոնք ստեղծվել, կարգավորվում և լիցենզավորված են իր իրավասության շրջանակներում: Անդամները ներառում են առաջատար անուններ, ինչպիսիք են bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group և William Hill: Նրանք աշխատում են ազգային և ԵՄ մակարդակով կարգավորիչների հետ՝ ապահովելու լավ կարգավորվող առցանց մոլախաղերի շուկա, որն առաջարկում է սպառողների պաշտպանության ամենաբարձր մակարդակը:

EGBA-ն ասում է, որ իր աշխատանքը հաշվի է առնում ինտերնետի միջոցով սպառողներին առաջարկվող իրողությունները: Մտածվում է նաև, որ բոլոր շահագրգիռ կողմերը, ներառյալ սպառողները, արդարացիորեն ստանան իրենց ուզածը: Ներկայիս առաջարկները բաց են ԵՄ բոլոր առցանց մոլախաղերի օպերատորների հետադարձ կապի համար, այլ ոչ միայն նրանց, ովքեր անդամ են:

Փողերի լվացման դեմ պայքարի ուղեցույցների իրականացում

EGBA-ն խնդրել է ոլորտի հետադարձ կապ տրամադրել ուղեցույցների վերաբերյալ՝ նախքան դրանք կիրառելը: Երբ նրանք ստեղծվեն, անդամներին կառաջարկվի տարեկան փաստաթղթեր ներկայացնել EGBA-ին: Զեկույցները կամփոփեն այն առաջընթացը, որը նրանք ձեռք են բերել ուղեցույցների իրականացման հարցում: Բացի այդ, ապագայում սպառնալիքների փոփոխության հետ մեկտեղ կարող են ներդրվել նոր ուղեցույցներ և լավագույն փորձ:

Կիսվեք այս հոդվածով.

EU Reporter-ը հրապարակում է հոդվածներ տարբեր արտաքին աղբյուրներից, որոնք արտահայտում են տեսակետների լայն շրջանակ: Այս հոդվածներում ընդունված դիրքորոշումները պարտադիր չէ, որ լինեն EU Reporter-ի դիրքորոշումները:

trending