ԵՄ կեղծիքների դեմ պայքարի գրասենյակը կոտրում է մաֆիայի կողմից ԵՄ գյուղատնտեսական ֆոնդերի չարաշահումները

Այս շաբաթվա սկզբին Կարաբինիերի հատուկ ստորաբաժանումները հաջող գործողություն են իրականացրել Իտալիայի հարավային Պուլյա շրջանում՝ մաֆիայի հետ կապ ունեցող հանցավոր խմբի դեմ: Խարդախության դեմ պայքարի եվրոպական գրասենյակը (OLAF) աջակցել է կիսանդրին՝ բացահայտելով ավելի քան 16 միլիոն եվրո արժողությամբ անդրազգային խարդախության և փողերի լվացման բարդ սխեման ԵՄ և ազգային հիմնադրամների դեմ:

Կոդային գործողության արդյունքում ձերբակալվել է 48 մարդ Գրանդե Կարրո, իտալերեն Մեծ արջի համար: Ձերբակալվածների դեմ մեղադրանքները ներառում էին մաֆիայի տիպի հանցավոր միավորում, փողերի լվացում, շորթում, ահաբեկում, առևանգում, հրազենի և պայթուցիկ նյութերի ապօրինի կալանավորում և խարդախություն, ինչը Մեծ Արջը դարձնում է կազմակերպված հանցավորության դեմ ուղղված լայնածավալ գործողություն:

Իրենց գործի շրջանակներում Իտալիայի իշխանությունները պարզել են, որ հանցավոր խումբը, որը կոչվում է Società Foggiana, ներխուժել է խարդախության բարդ սխեմա՝ Եվրամիության միջոցների հաշվին: OLAF-ը հետաքննություն է սկսել և ապացուցել, որ խումբը խարդախություն է կատարել ԵՄ գյուղատնտեսական հիմնադրամների դեմ՝ գյուղական զարգացման համար մոտ 9.5 մլն եվրո արժողությամբ:

OLAF-ի կողմից բացահայտված սխեման ընդգրկում էր ԵՄ անդամ յոթ տարբեր երկրներ (Իտալիա, Բուլղարիա, Չեխիա, Գերմանիա, Իռլանդիա, Պորտուգալիա և Ռումինիա) և ներառում էր կեղծ ընկերություններ, որոնք ստեղծվել էին Իտալիայից դուրս՝ ծածկելու խարդախության հետքերը և նպաստելու փողերի լվացմանը:

Հանցավոր խումբը ԵՄ միջոցների աջակցությամբ տեխնիկա է ձեռք բերել ուռճացված գնով։ Մեքենաները հայտարարագրվել են որպես նոր, բայց իրականում կամ օգտագործված են եղել, կամ գնվել են պաշտոնապես հայտարարվածից շատ ավելի ցածր գնով: Ե՛վ վաճառող, և՛ գնող ընկերությունները կապեր են ունեցել խարդախների հետ. Պարենային ապրանքների կեղծ վաճառքը ապօրինի շահույթը վերադարձրեց այն մարդկանց գրպանները, ովքեր նախաձեռնել էին այդ սխեման՝ փաստորեն փակելով այս խիստ բարդ խարդախության շրջանակը:

Ավելի քան 17 մլն եվրո արժողությամբ կանխիկ դրամի տեղաշարժի բանկային հաշվի քաղվածքների վերլուծության հասանելիությունը ՕԼԱՖ-ին թույլ տվեց վերականգնել Իտալիայից դուրս կատարված դրամական փոխանցումները, ինչը կարևոր դեր ունեցավ փողերի լվացման սխեմայի հաստատման համար: Տեղում կատարվել են նաև մեքենաների ստուգումներ։

OLAF-ի գլխավոր տնօրեն Վիլ Իտալան ասել է. «OLAF-ի դերը վճռորոշ է եղել այս բարդ բազմազգ հանցավոր սխեմայի բացահայտման գործում: Իր միջազգային վերահսկողությամբ և փորձով ՕԼԱՖ-ը կարող է իրական աջակցություն ցուցաբերել կապերը վերականգնելու և սահմաններից այն կողմ հետևելու համար: Ուրախ եմ, որ Իտալիայի իշխանությունների հետ հիանալի համագործակցությունը հանգեցրել է վտանգավոր հանցավոր խմբի դեմ հաջող գործողության։ Ցավոք, կազմակերպված հանցագործությունը հաճախ կարելի է գտնել խարդախության սխեմաների և փողերի լվացման հետևում թաքնված: Խարդախության դեմ պայքարն ունի հետևանքներ, որոնք շատ դուրս են գալիս ֆինանսական ասպեկտից»:

հայտարարություն

ԵՄ Քրեական արդարադատության համագործակցության գործակալությունը Եվրոջուստը նույնպես աջակցել է գործողությանը` ապահովելով համակարգում տարբեր ազգային դատական ​​մարմինների միջև: Գործողությունն իրականացվել է Carabinieri Special Units ROS-ի (հատուկ գործողությունների խումբ) և NAC-ի (խարդախության դեմ պայքարի բջիջ) կողմից:

Eurojust-ի փոխնախագահ և Իտալիայի ազգային անդամ Ֆիլիպո Սպիեզիան ասել է. «Այս գործի հետաքննությունը հաստատում է կազմակերպված հանցավորության հետևանքով ԵՄ միջոցների չարաշահման սպառնալիքի լրջությունը: Սա ցույց է տալիս ԵՄ բոլոր կառույցների կողմից այս տեսակի հանցագործության դեմ պայքարելու համար միասին աշխատելու անհրաժեշտությունը, և մենք պատրաստ ենք աջակցել OLAF-ին և Եվրոպական դատախազությանը այժմ և ապագայում»:

OLAF-ի առաքելությունը, լիազորությունները և իրավասությունները

OLAF- ի առաքելությունն է հայտնաբերել, հետաքննել և դադարեցնել խարդախությունները ԵՄ միջոցներով:

OLAF-ն իր առաքելությունն իրականացնում է հետևյալով.

• Անկախ հետաքննություններ իրականացնել ԵՄ-ի միջոցների ներգրավման խարդախության և կոռուպցիայի վերաբերյալ, որպեսզի ապահովվի, որ ԵՄ հարկ վճարողների բոլոր փողերը հասնեն այնպիսի նախագծերի, որոնք կարող են ստեղծել Եվրոպայում աշխատատեղեր և աճ:
• նպաստել ԵՄ կառույցների նկատմամբ քաղաքացիների վստահության ամրապնդմանը` հետաքննելով ԵՄ անձնակազմի և ԵՄ կառույցների անդամների լուրջ խախտումները, և.
• Խարդախության դեմ ԵՄ-ի առողջ քաղաքականության մշակում:

Իր անկախ քննչական գործառույթում, OLAF- ն կարող է հետաքննել խարդախության, կոռուպցիայի և ԵՄ-ի ֆինանսական շահերի վրա ազդող այլ հանցագործությունների հետ կապված հարցերը, որոնք վերաբերում են.

• ԵՄ բոլոր ծախսերը. ծախսերի հիմնական կատեգորիաներն են Կառուցվածքային հիմնադրամները, գյուղատնտեսական քաղաքականությունը և գյուղական համայնքները:
• զարգացման միջոցներ, ուղղակի ծախսեր և արտաքին օգնություն.
• ԵՄ եկամուտների որոշ ոլորտներ, հիմնականում մաքսատուրքեր, և
• ԵՄ աշխատակազմի և ԵՄ ինստիտուտների անդամների կողմից լուրջ չարաշահման կասկածների մասին:

Կիսվեք այս հոդվածով.