Հունգարիայում երեքը ձերբակալվել են 1.4 միլիոն եվրո ԱԱՀ-ի խարդախության հետաքննության շրջանակներում

Անցյալ շաբաթ Հունգարիայի ազգային հարկային և մաքսային վարչությունը (Nemzeti Adó és Vámhivatal) բացահայտեց հարկերից խուսափելու բարդ սխեման, որը Հունգարիայի պետական ​​բյուջեին մոտ կես միլիարդ ֆորինտի (1.4 միլիոն եվրո) հարկային վնաս պատճառեց: Ընդհանուր առմամբ երեք անձ ձերբակալվել է ավելացված արժեքի հարկի (ԱԱՀ) խարդախության այս սխեմային ներգրավվելու համար։

Գործողությունների օրվան աջակցել են նաև խորվաթ և սլովենացի քննիչները, որոնք կատարել են հունգարական դատախազների կողմից տրված հրամանները: 3 կասկածյալներին այժմ սպառնում է մինչև քսան տարվա ազատազրկում այս հանցավոր գործունեությանը մասնակցելու համար։

Սինդիկատն օգտագործել է բարդ ենթակառուցվածք՝ հեշտացնելու հարկերից խուսափելը տարբեր երկրներում: Հանցագործները սոյա կգնեն սլովենական ընկերություններից, որոնք ղեկավարվում են սլովակ ֆրոնտմենների կողմից: Այնուհետեւ ապրանքները վաճառվել են Հունգարիայի ներքին շուկայում՝ առանց ԱԱՀ վճարելու։ Իրենց հանցավոր գործունեությանն աջակցելու համար կազմակերպված հանցավոր խումբը ստեղծել է հաշվապահական գրասենյակ, որը վարում էր բանկային գործարքները, հարկային հաշվետվությունները և հաշիվ-ապրանքագրերը:

Չվճարելով ԱԱՀ-ն Հունգարիայի գանձարան՝ հանցագործները կարողացել են ստանալ 27% մարժա (Հունգարիայում ԱԱՀ-ի դրույքաչափը), որը նրանք օգտագործում էին ապրանքի գինը իջեցնելու համար. Այսպիսով, նրանք կարողացան սոյայի հատիկներն առաջարկել շատ մրցունակ գներով՝ ապօրինի առավելություն ստանալով մյուս համապատասխան առևտրականների նկատմամբ:

Ի՞նչ է MTIC խարդախությունը: 

MTIC խարդախություն ԱԱՀ-ի խարդախության բարդ ձև է, որը հիմնված է միջսահմանային գործարքների համար ԱԱՀ-ի կանոնների խախտման վրա: MTIC խաբեբաները ամեն տարի ԵՄ-ում ստանում են 60 միլիարդ եվրո հանցավոր շահույթ՝ խուսափելով ԱԱՀ-ի վճարումից կամ ազգային իշխանություններից ԱԱՀ-ի վճարման կոռուպցիոն պահանջներով:

Եվրոպոլի դերը

հայտարարություն

Եվրոպոլն ի սկզբանե աջակցել է հետաքննությանը՝ ապահովելով տեղեկատվության միջազգային փոխանակման անվտանգ ցանց, ինչպես նաև վերլուծական և գործառնական աջակցության միջոցով՝ հայտնաբերելու և Հունգարիայի իշխանություններին զեկուցելու բոլոր համապատասխան միջազգային հարվածները: Ավելին, Եվրոպոլը ստեղծեց վիրտուալ հրամանատարական կետ՝ հետաքննող խմբերին ապահով հաղորդակցություն և իրական ժամանակում վերլուծական աջակցություն ապահովելու նպատակով:

Անհայտ կորած առևտրականների ներհամայնքային (MTIC) խարդախությունների վերաբերյալ Եվրոպոլի վերլուծական նախագիծը պատասխանատու է կազմակերպված հանցավոր ցանցերի դեմ պայքարելու և բացահայտելու համար, որոնք ներգրավված են ԱԱՀ-ի անդրսահմանային խարդախությունների մեջ:

Կիսվեք այս հոդվածով.