Միացեք մեզ

Հանցանք

#Եվրոպոլ - Լվացվել է ավելի քան 10 միլիոն եվրո ուրվական ֆուտբոլիստների տրանսֆերներից

ԿԻՍՎԵԼ

Հրատարակված է

4 տարի առաջ

on

Մենք օգտագործում ենք ձեր գրանցումը `բովանդակություն տրամադրելու համար, որին դուք համաձայնվել եք և ձեր մասին մեր պատկերացումն ավելի լավացնելու համար: Դուք ցանկացած պահի կարող եք ապաբաժանորդագրվել:

Փետրվարի 18-ին Իսպանիայում մի քանի ռեյդեր են իրականացվել կասկածյալների հետ կապված գույքերում: Հետաքննությունը պարզել է, որ հայտնի ֆուտբոլային գործակալները կիպրական ֆուտբոլային ակումբի միջոցով կազմակերպում էին ֆուտբոլիստների ֆիկտիվ տրանսֆերներ՝ խոշոր գումարներ լվանալու և հարկերից խուսափելու նպատակով։ Ֆուտբոլիստների փոխանցումները կատարվել են միայն թղթի վրա և շահութաբեր բիզնեսից հարկերից խուսափելու և խոշոր դրամական փոխանցումների պատճառ դառնալու նպատակով։ Այդ անհարկի շահույթն այնուհետև վերածվեց ակտիվների, որոնք գործակալները պատկանում էին կորպորատիվ անունով՝ իրենց ինքնությունը թաքցնելու համար:

Ուրվականների փոխանցումները կատարելուց հետո կասկածյալները օգտագործում էին ընկերությունների շատ բարդ ցանց՝ ակտիվներ ձեռք բերելու համար՝ միաժամանակ թաքցնելով իրենց սեփականությունը: Առնվազն 10 միլիոն եվրո վերադարձվել է Իսպանիա՝ շքեղ գույքի գնման միջոցով, ներառյալ անշարժ գույք և զբոսանավեր: Մալթայի «դարպասապահ» ​​հարկային խորհրդատու ընկերությունն օգնում էր գործակալներին և նրանց հանցավոր ցանցին կորպորատիվ շղարշներ ստեղծելու համար՝ թաքցնելու փողի հոսքը և ակտիվների իրական սեփականատերերը:

Հետաքննությունը պարզել է, որ ֆուտբոլային գործակալները եղել են հանցավոր ցանցի մաս, որը ղեկավարում է ֆուտբոլային ակումբներ մի քանի երկրներում, որոնց թվում են Բելգիայում, Կիպրոսում և Սերբիայում:

Այս ուրվական խաղացողների տրանսֆերներն առաջին անգամ բացահայտվել են սոցիալական ցանցերի և 2016 թվականին ֆուտբոլային արտահոսքի հետաքննության միջոցով:

Եվրոպոլը նպաստեց տեղեկատվության փոխանակմանը և համակարգեց գործառնական գործունեությունը ներգրավված ազգային իշխանությունների միջև: Եվրոպոլի փորձագետները նաև վերլուծական և մասնագիտական ​​աջակցություն են ցուցաբերել հետաքննության ընթացքում և տեղում՝ ակցիայի օրվա ընթացքում:

2010- ում Եվրամիությունը ստեղծեց a չորս տարվա քաղաքական ցիկլը ապահովել ավելի մեծ շարունակականություն լուրջ միջազգային և կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարում։ 2017 թվականի մարտին ԵՄ խորհուրդը որոշեց շարունակել ԵՄ քաղաքականության ցիկլը կազմակերպված և լուրջ միջազգային հանցագործությունների համար 2018-2021 թվականների համար։

Քաղաքականության այս բազմամյա ցիկլը նպատակաուղղված է ԵՄ-ին կազմակերպված և լուրջ միջազգային հանցագործությունից բխող ամենակարևոր սպառնալիքներին համահունչ և մեթոդական կերպով լուծելու: Դրան հաջողվում է բարելավել և ամրապնդել համագործակցությունը ԵՄ անդամ պետությունների համապատասխան ծառայությունների, հաստատությունների և գործակալությունների, ինչպես նաև ԵՄ անդամ չհանդիսացող երկրների և կազմակերպությունների միջև, ներառյալ մասնավոր հատվածը, որտեղ անհրաժեշտ է: փողերի լվացումը քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկն է:

հայտարարություն

Կիսվեք այս հոդվածով.

Հարակից թեմաներ.
EU Reporter-ը հրապարակում է հոդվածներ տարբեր արտաքին աղբյուրներից, որոնք արտահայտում են տեսակետների լայն շրջանակ: Այս հոդվածներում ընդունված դիրքորոշումները պարտադիր չէ, որ լինեն EU Reporter-ի դիրքորոշումները:
հայտարարություն

trending