Միացեք մեզ

FrontPage

Տրանսատլանտյան իրավաբանները #GusinskyFile- ն հետաքննելու համար

ԿԻՍՎԵԼ

Հրատարակված է

on

Մենք օգտագործում ենք ձեր գրանցումը `բովանդակություն տրամադրելու համար, որին դուք համաձայնվել եք և ձեր մասին մեր պատկերացումն ավելի լավացնելու համար: Դուք ցանկացած պահի կարող եք ապաբաժանորդագրվել:

Խայտառակ ռուս օլիգարխը հետաքննվում է Ատլանտյան երկու կողմերում ՝ փլուզված քաղաքացիական դատարանների մի շարք դեպքերի հետևանքով: Մեծ Բրիտանիայի հանցավորության ազգային գործակալությանը և Ամերիկայի արտաքին գույքի վերահսկման գրասենյակին (OFAC) ուղարկվել են Վլադիմիր Գուսինսկու մասնակցությամբ մի շարք գործողությունների մանրամասներ: NCA- ն հակիրճ է հակասում փողերի լվացմանը, մինչդեռ OFAC- ը որոնում է այն անհատներին, որոնք համարվում են սպառնալիք ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության համար, գրում է Ֆիլ Բրայլը:

Անցյալ տարի OFAC- ը մի քանի ռուս անհատներ և ընկերություններ ճանաչեց որպես Հատուկ նշանակված ազգեր:

Վերջերս պատժամիջոցների ենթարկված մի կազմակերպություն էր «Գազպրոմ-մեդիան», որի հետ Գուսինսկին զգալի գործարքներ ուներ: Նա նույնիսկ պարծենում էր, որ իրենց և Կրեմլի հետ «անխախտ պայմանագիր» է ունեցել:

2017- ից ի վեր, բազմամիլիոնատեր Պրուս Գուսինսկին, կարծես, Ամերիկայում առաջ բերեց մի շարք պահանջներ ամերիկյան ընկերությունների դեմ: Գործերի մեծ մասը ներկայացվում է որպես Վլադիմիր Գուսինսկու հետադարձելի Trust որպես հայցվոր:

Այդ կազմակերպությունը գրանցված է Չիկագոյում (Capital Resources Group Inc.) հասցեում, իսկ «Վլադիմիր Գուսինսկին» կոչվում է որպես տնօրեն:

Նրա DOB- ն այնտեղ գրանցվում է որպես 27 / 01 / 55, իսկ նրա կինը կոչվում է «Էլինա» Գուսինսկի: Սա Վլադիմիր Գուսինսկին է, թե՞ ուշագրավ զուգադիպություն:

հայտարարություն

Դատական ​​գործողություններ Ամերիկայում

Դատական ​​գործերում նա հաճախ նշում է, որ ընկերությունները չեն գործել իր շահերից ելնելով, կամ այլ բաժնետերերի այն անձանցից, որոնց մասին նա պնդում է, որ ներկայացնում է:

Facebook. Ellina and Valdimir Gusisnky

Facebook. Ellina and Valdimir Gusisnky

Բայց փաստաթղթերը սպասարկելուց ընդամենը մի քանի շաբաթ անց նրա փաստաբանները գրեթե միշտ կամավոր կերպով մերժում են գործողությունները:

Դատական ​​փաստաթղթերից ստացված տեղեկությունները ցույց են տալիս, որ Գուսինսկին սովորաբար ներկայացնում են ամերիկյան Rigrodsky և Long ընկերությունը:

Այն գրասենյակներ ունի Դելավեր քաղաքում, Կալիֆոռնիայում և Նյու Յորքում, և պնդում է, որ մասնագիտանում են դաշնային արժեթղթերի մասին օրենքների խախտումների, կորպորատիվ ինքնավարների կողմից ֆիդուցիարային պարտականությունների խախտման, ինչպես նաև ինստիտուցիոնալ և անհատ ներդրողների անունից սպառողների պաշտպանության մասին օրենքների խախտման մեջ:

Մեծ Բրիտանիայի և ԱՄՆ-ի բազմաթիվ աղբյուրների կողմից հանրայնորեն մատչելի գրառումների վրա գրառված բազմաթիվ հայցերից միայն մեկը ցույց է տալիս, որ 2017- ում «Վլադիմիր Գուսինսկու շրջապատող վստահությունը» դատի է տվել «Էքարի կորպորացիային» ՝ Կալիֆոռնիայի հյուսիսային շրջանի դատարաններում:

Հայցը ենթադրվում է, որ նախկին տնօրենների կողմից պարտականությունների խախտում է, թեմա, որը կրկնվում է «Վստահության» մի քանի այլ նմանօրինակ հայցերի մեջ:

Այն կամավոր կերպով մերժվեց գործարկելուց շատ չանցած այն պայմաններից, որոնք մինչ այժմ այդպես էլ չբացահայտվեցին:

Ֆեյսբուք. Վլադիմիր Գուսինսկի

Ֆեյսբուք. Վլադիմիր Գուսինսկի

Մեկ այլ օրինակ է 2018- ում «KLX Inc et al» - ի դեմ «Trust- ի հայցը» Դելավեր Դաշնային դատարանի առջև:

«Հասարակական բաժնետերերի» անունից նկարագրվել է որպես «դասակարգային գործողություն», այն կրկին ինքնակամ հեռացվեց գաղտնի պայմաններից:

Լոնդոնի առաջատար միջազգային իրավաբանական ընկերության ՝ «Թռչուններ և թռչուններ» կազմակերպության գործընկեր Սոֆի Այրին ասաց. «Դատական ​​գործերի այս մասշտաբը խիստ անսովոր է, ինչպես նաև դրա մեկնարկի և ակնհայտ լքման բազմակի և կրկնվող բնույթը:

«Իհարկե, կա ամեն հնարավորություն, որ դա բացատրվում է պատահականությամբ կամ անսովոր հանգամանքներով, որոնք դեռևս պարզ չեն հանրային մատչելիության աղբյուրից, բայց հաստատ, իշխանությունների համար ճիշտ է, որ հնարավորություն ունենան փնտրելու այդ բացատրությունը»:

Կայմանյան կղզիների հետաքննություն

«Գուսինսկու ֆայլը» ուղարկվել է նաև Կայթյան կղզիների FTI խորհրդատվություն:

Նրանք ուսումնասիրում են Գուսինսկուն պատկանող Նոր մեդիա բաշխող ընկերության հանկարծակի փակումը:

NMDC- ն փլուզվեց այն բանից հետո, երբ ավելի քան 5 միլիոն դոլար վճարվեց նրա հաշիվներում, դատական ​​նիստից հետո:

Գուսինսկին Լոնդոնի Միջազգային արբիտրաժային դատարանին խոստացել էր 2018 հոկտեմբերին, որ նա կօգտագործի գումարը `վարկը մարելու համար Լյուքսեմբուրգում գործող Արևելք-Արևմտյան Միացյալ բանկ:

Բայց նա չստացվեց:

Գումարները գնում էին չբացահայտված չորս աշխատակիցների ՝ իրենց «ստեղծագործական տաղանդի» համար:

Դատաբժշկական հաշվապահներն այժմ պատրաստվում են NMDC գրքերի միջոցով պարզել, թե ով է վճարվել և ինչու:

Եվ, հաշվի առնելով, որ Գուսինսկին երդման ժամանակ դատարանին ասաց, որ ինքը պատկանում է NMDC- ին, նրանք փորձում են պարզել ՝ արդյո՞ք դա ճիշտ էր, և եթե ոչ, ապա ով էր իրական տերը այդ փակման պահին:

Կան կանչեր, որ Գուսինսկին կրկին կանչվի Բարձրագույն դատարան ՝ բացատրելու, թե ինչու նա չի վճարել Արևելք-Արևմուտք Միացյալ բանկը:

Պատգամավորները ՝ բոլորը փողերի լվացման դեմ ուղղված գործողությունների համար

«Գուսինսկի ֆայլը» փոխանցվել է նաև Ա Tom պատգամավոր, Արտաքին գործերի հանձնաժողովի նախագահ Թոմ Թուգենդհաթին, որը հետաքրքրություն է ցուցաբերել Ռուսաստանի քաղաքացիների և Մեծ Բրիտանիայում նրանց գործունեության նկատմամբ:

Գուսինսկին տուն ունի Լոնդոնի Քենսինգթոն և Չելսի քաղաքում:

Թոմ Տուգենհաթ պատգամավոր, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ ընտրում է հանձնաժողով

Թոմ Տուգենհաթ պատգամավոր, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ ընտրում է հանձնաժողով

Անցյալ տարի հանձնաժողովը Կառավարությանը կոչ արեց «խստացնել» Բրիտանիա մուտք գործող կոռումպացված փողերի և «լվացվելու» փաստը:

Փողերի լվացումը ապօրինի միջոց է հանցավորության միջոցով ձեռք բերված անօրինական շահերը թաքցնելու համար:

Այն ներառում է մի շարք բարդ բանկային կամ առևտրային փոխանցումներ «մաքուր» փողի համար, որն այնուհետև կարող է օգտագործվել օրինական նպատակներով:

Ամբողջ աշխարհում իրավապահ մարմինները համագործակցում են միմյանց հետ ՝ փողերի լվացման և կեղծ գործարքները մեղմացնող մարդկանց հայտնաբերելու համար:

Ֆինանսական փորձագետներից շատերը Լոնդոնում համարում են փողերի լվացման խոշոր կենտրոն, անկարելի հեղինակություն, որը դրդել է Արտաքին գործերի ընտրության հանձնաժողովի զեկույցը, որը կոչվում է «Մոսկվա ոսկի»:

Հարցումներից հետո այն պահանջեց հետագա պատժամիջոցներ կիրառել «Կրեմլի միացված անձանց» նկատմամբ:

Տուգենհաթն ասաց. «Կառավարությունը պետք է շատ ավելի լուրջ վերաբերի Ռուսաստանից կոռուպցիայի սպառնալիքին, որն այլևս ֆինանսական հանցագործություն չէ, այլ ազգային անվտանգության խնդիր:

«Իրականությունն այն է, որ վերջին վեցից 12 ամիսները մեզ ցույց տվեցին, որ այն այլևս պարզապես հանցագործություն չէ, դա սպառնալիք է ազգային անվտանգության համար:

«Այն, ինչ մենք շատ հստակ նշում ենք, դա կոռումպացված ռուսական փողերի և Կրեմլի միջև կապն է և այն ճանապարհը, որն այնուհետև տեղադրվում է Կրեմլի հրամանով Կրեմլի հետագա նպատակներին հասնելու համար:

«Անկախ նրանից, թե դա կեղեքում է մեզ դաշնակից երկրները, ինչպես Ուկրաինան, կամ նախկինում աշխարհակալություններ էին ֆինանսավորում աշխարհի այն մասերում, որտեղ մենք անկեղծորեն կցանկանայինք, որ նրանք չլինեին, կամ ֆինանսավորեին Facebook- ի արշավները, ինչպես մենք տեսանք վերջին աշխատանքներում»:

Արտաքին գործերի ընտրության հանձնաժողովը կոչ է արել ավելի լավ համագործակցել ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի հետ `ավելի ուժեղ պատժամիջոցներ ստեղծելու համար:

Այն ասում է, որ դա թույլ է տալիս Կրեմլին, անհատների և սուբյեկտների միջոցով, «ագրեսիվ գործողություններ» իրականացնել Բրիտանիայի դեմ:

Despiteեկույցը հավելում է. «Չնայած ուժեղ հռետորաբանությանը ՝ Նախագահ Պուտինը և նրա դաշնակիցները կարողացան շարունակել« բիզնեսը սովորականի պես »՝ թաքցնելով և լվանալով իրենց կոռումպացված ունեցվածքը Լոնդոնում:

«Աչք փակելով Կրեմլի հետ կապված կոռուպցիայի միջոցները թաքցնելու գործում Լոնդոնի դերի վրա, դա նշանակում է, որ Միացյալ Թագավորությունը լուրջ չի վերաբերվում նախագահ Պուտինի հարձակողական միջոցառումների ամբողջ սպեկտրին դիմակայելուն»:

Գուսինսկին փախչում է Ռուսաստանից

Վլադիմիր Գուսինսկին փախել է Ռուսաստանից 2000- ում `նորաստեղծ Նախագահ Պուտինի հետ դուրս գալուց հետո:

Նա տառապում էր Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող Բութիրկա բանտում գտնվող տխրահռչակ բանտում «ապօրինի մասնավորեցման» մեղադրանքով, երբ նրան խնդրել էին մամուլի նախարար Միխայիլ Լեսինը իր «Մեդիա մոստ» ընկերությունը վաճառել «Գազպրոմին»:

Ի պատասխան, Լեսինը խոստացավ Գուսինսկուն, որ նա կփակեց գործը նրա դեմ:

Գուսինսկին համաձայնվեց, և երեք օր անց նա ազատվեց, և նա երկիրը լքեց Իսպանիա:

Նախ, իսպանական դատարանների միջոցով ռուսները հաջողությամբ ձերբակալեցին Գուսինսկուն, բայց հետագայում նրան արտահանձնման փորձերը ձախողվեցին:

Ժամանակին ռուսները կրկին հարցնում էին, որ նա փախել է Իսրայել:

Ավելի ուշ Գուսինսկին ստացավ իսպանական անձնագիր ՝ հայտարարելով, որ ինքը Սեֆարդի հրեա է - Սեպարդին նշանակում է իսպաներեն կամ իսպանացի:

Նա նաև ունի իսրայելական անձնագիր և ներկայումս բնակվում է Շվեյցարիայի Սենտ Մորիտ քաղաքում:

Երկու տարի անց, քանի որ այժմ կոչված «Գազպրոմ-Մեդիան» գնում էր իր ալիքների վերջնական բաժնետոմսը, Գուսինսկին Կրեմլի հետ մեկ այլ պայմանագիր է ձեռք բերել. Մի պայմանագիր, որը նա հավաքեց, որը «հաստատեց Պուտինը»:

Վլադիմիր Պուտին, Ռուսաստանի նախագահ

Վլադիմիր Պուտին, Ռուսաստանի նախագահ

Գուսինսկին դա անվանում էր «անխզելի համաձայնագիր». Գործարք, որը նրան երաշխավորում էր անվերջ հանձնաժողովներ և գումար իր հեռարձակվող դրամաների համար:

Մյուս կողմից, պայմանագիրը նաև խանգարեց, որ Գուսինսկին օգտվի Ստրասբուրգում Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից իր օգտին ընդունված որոշմամբ:

ՄԻԵԴ-ը որոշում կայացրեց, որ նա [Գուսինսկին] կարող է հետապնդել «Գազպրոմի» արտաքին ակտիվները քաղաքացիական գործողության մեջ:

Ասում են, որ նա «ցինիկ կերպով» գործածեց որոշումը Կրեմլի հետ բանակցություններ սկսելու համար:

Իր «անսասան համաձայնության» մեջ, որն ամուր էր իր հետևի գրպանում, Գուսինսկու նոր մեդիա բաշխման ընկերությունը (NMDC) արտադրեց ավելի քան 3,000 օրիգինալ դրվագներ և ճանապարհին վերցրեց մի շարք մրցանակների:

Բազմաթիվ ծրագրեր ամուր ֆավորիտ են ռուս հեռուստադիտողների համար. «Ազգային անվտանգության գործակալ», «Ոստիկաններ պատերազմը», «Հետաքննության գաղտնիքները», բոլորը հասել են միլիոնավոր լսարանների:

Ընդհանուր առմամբ, ասվում է, որ Գուսինսկու ընկերությունները ռուսական հեռուստատեսության համար մատակարարում են բովանդակության 13%:

«Ազդեցության գործակալ»

Հայտնի ռուս հետաքննող լրագրողներ Իլյա Ռոժդեստվենսկին և Ռոման Բադանինը, ովքեր գրում են «Proekt» Media- ի համար, բացահայտեցին այն փաստը, որ բովանդակության արտադրող Panorama- ն յուրաքանչյուր «Հետաքննության գաղտնիքները» ցուցադրում էր մոտ 125,000 դոլարով:

Բայց ռուսաստանյան հեռուստաալիքները դրանք գնում էին կրկնակի բարձր, ինչը Գուսինսկու լրատվամիջոցների կայսրությունից ավելի շատ շահույթ էր ստանում 500 միլիոնից ի վեր:

Եվ, որոշ մարդիկ այժմ առաջարկում են, հաշվի առնելով արտասահմանում նրա ռուսական «ազդեցության գործակալը», որ Գուսինսկին պետք է գրանցված լինի Ամերիկայում ՝ իր Արտասահմանյան գործակալների գրանցման մասին օրենքով (FARA):

FARA- ն ներկայացվեց 1940- ներում `դադարեցնելու նացիստական ​​քարոզչությունը ԱՄՆ-ում:

Մի պահ սովետական ​​TASS լրատվական գործակալությունը և «Իզվեստիա» և «Պրավդա» թերթերը գրանցվեցին որպես գործակալներ:

Հեռարձակողը Ռուսաստանն այսօր գրանցված էր, բայց ազատում էր ուզում:

Այն դժկամորեն էր բացահայտել իր ֆինանսները, խորհրդի անդամներին և ցուցադրել խմբագրական անկախության ապացույցներ:

Այն այժմ գրանցվել է:

FARA- ի ներդրումից ի վեր ռուսաստանյան ընկերությունները գրանցվել են որպես օտարերկրյա պետական ​​գործակալություններ:

«Վճարումներ չեն կատարվի»

Իր գրքում Առանց Պուտինի: Երկխոսություններ Եվգենի Կիսելևի հետՌուսաստանի Դաշնության ֆինանսների նախարար Միխայիլ Կասյանովը պատմում է, որ հանդիպում է Վլադիմիր Գուսինսկու հետ:

Նա ասաց, որ ԶԼՄ-ների շեֆը պետք է վճարի իր NTV կայանը սկսելու համար տրված $ 150 միլիոն դոլար վարկի առաջին տրանշը:

Նա ասաց. «Գուսինսկին շատ հավաստի էր, որ այս վարկի համար առաջին, երկրորդ կամ տասներորդ վճարումը չի կատարվի:

Միխայիլ Կասյանով, ֆինանսների նախկին նախարար

Միխայիլ Կասյանով, ֆինանսների նախկին նախարար

«Ես նրան ասացի, որ դուք ստիպված կլինեք վճարել, քանի որ գործող պայմանագրում հստակ նշված են ամսաթվերը և գումարները:

«Նա պատասխանեց.« Դուք ֆինանսների նորանշանակ նախարարն եք, և ոչինչ չգիտեք կարևոր քաղաքական պայմանավորվածությունների մասին »:

«Նա ինձ ասաց, որ իր Most խումբը աջակցում է իշխանություններին 1996 ընտրություններում:

«Եվ հասկացություն կար, որ դրա պատճառով բոլոր պարտքերը կհանվեն:

«Ես պնդում էի, որ նրա անվերապահ պարտավորությունները պետք է կատարվեն»:

Կասյանովն ասաց, որ Գուսինսկու պատասխանը եղել է հանել իր բջջային հեռախոսը և զանգահարել Վարչապետ Սերգեյ Ստեպաշինին:

Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Սերգեյ Ստեպաշինը

Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Սերգեյ Ստեպաշինը

Մի քանի կոպիտ բառերից հետո նա կախվեց: Դեպքերից հետո Ստեպաշինը զանգահարեց Կասյանովին:

Կասյանովն ասաց. «Ինձ ասացին, որ հարցը կարգավորեմ, ինչ-որ բան գամ, մեզ սկանդալներ պետք չեն»:

Սակայն գործը չլուծվեց:

Կասիանովն ասաց. «Գուսինսկին ասաց ինձ, որ կզղջամ այն, ինչ ես արել էի:

«Հաջորդ օրը անանուն հոդվածը հայտնվեց Սեգոդնյա թերթում, որը պատկանում է Գուսինսկուն, ասելով, որ ես« ատկատներ եմ վերցրել »:

Շատ ռուսաստանցիներ կարծում են, որ Գուսինսկին դեռևս ամուր կապեր ունի Մոսկվայի հետ:

Գուսինսկու թշնամիների «քնելուց առաջ»

Գուսինսկին և նախկին գործարար գործընկեր Կոնստանտին Կագալովսկին վերջերս բախվել են Լոնդոնի Գերագույն դատարանում ՝ ուկրաինական հեռուստատեսության ՝ «TVi» - ի շուրջ վեճի շուրջ:

Լսումը լսելուց հետո պարոն Կագալովսկին ասաց. «Բոլորն էլ կարծում են, որ սագը, ինչպես ինքն է հայտնի, վախեցած մարդ է Կրեմլի փախուստից:

«Դե, ոչինչ չի կարող հեռու լինել ճշմարտությունից:

«Նա գործարք ունի Կրեմլի հետ, մի բան, որով նա ինձ համար պարծենում էր, ինչը թույլ տվեց նրան տարիներ շարունակ բարիք ունենալ ռուսաստանյան կայարաններին հեռուստածրագրեր տրամադրելուց:

«Նա երբեք չի հոգնել, երբ պատմում էր ինձ Կրեմլի հետ իր առանձնահատուկ գործարքի մասին:

«Ո՞վ է կնքել գործարքը և ինչպե՞ս է դա նշանակում, որ նա պետք է հեռու մնա քաղաքականությունից տուն:

«Նա դա անվանեց իր գործարքը« Մոսկվայի կողմի »հետ և ասաց, որ այն ստորագրվել է Ռուսաստանի Դաշնության,« Գազպրոմի »և« Գազպրոմ մեդիայի »կողմից:

«Եվ, ամեն անգամ, երբ նա խոսում էր Պուտինի մասին, նա հազվադեպ էր նրան անվանում. Սովորաբար« Մեծ բոսն էր սա և Մեծ շեֆը »:

«Նա պնդում էր, որ առանձնահատուկ հարաբերություններ ունի Մոսկվայի հետ, բայց ես այնքան էլ վստահ չեմ:

«Կարծում եմ, որ նրանք նրան ունեին որսալ, և խաղում էին նրան:

«Հասարակության համար Գուսինսկին քաղաքական զոհ է և Պուտինի թշնամի:

«Այնուամենայնիվ, դա բնորոշ KGB պրակտիկ է` բաց թշնամուն ազդեցության թաքնված գործակալի վերածելուն:

«Ես հիշում եմ, որ նա ասում էր ինձ, որ նախքան գիշերը քնելը, նա գրել է այն մարդկանց ցուցակին, որոնց մասին ատում էր, և պահում էր այն իր անկողնում:

«Դուք կզարմանաք, թե ով էր իր ցուցակում»:

Կիսվեք այս հոդվածով.

EU Reporter-ը հրապարակում է հոդվածներ տարբեր արտաքին աղբյուրներից, որոնք արտահայտում են տեսակետների լայն շրջանակ: Այս հոդվածներում ընդունված դիրքորոշումները պարտադիր չէ, որ լինեն EU Reporter-ի դիրքորոշումները:

trending