FrontPage
Տրանսատլանտյան իրավաբանները #GusinskyFile- ն հետաքննելու համար
Խայտառակ ռուս օլիգարխը հետաքննվում է Ատլանտյան երկու կողմերում ՝ փլուզված քաղաքացիական դատարանների մի շարք դեպքերի հետևանքով: Մեծ Բրիտանիայի հանցավորության ազգային գործակալությանը և Ամերիկայի արտաքին գույքի վերահսկման գրասենյակին (OFAC) ուղարկվել են Վլադիմիր Գուսինսկու մասնակցությամբ մի շարք գործողությունների մանրամասներ: NCA- ն հակիրճ է հակասում փողերի լվացմանը, մինչդեռ OFAC- ը որոնում է այն անհատներին, որոնք համարվում են սպառնալիք ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության համար, գրում է Ֆիլ Բրայլը:
Անցյալ տարի OFAC- ը մի քանի ռուս անհատներ և ընկերություններ ճանաչեց որպես Հատուկ նշանակված ազգեր:
Վերջերս պատժամիջոցների ենթարկված մի կազմակերպություն էր «Գազպրոմ-մեդիան», որի հետ Գուսինսկին զգալի գործարքներ ուներ: Նա նույնիսկ պարծենում էր, որ իրենց և Կրեմլի հետ «անխախտ պայմանագիր» է ունեցել:
2017- ից ի վեր, բազմամիլիոնատեր Պրուս Գուսինսկին, կարծես, Ամերիկայում առաջ բերեց մի շարք պահանջներ ամերիկյան ընկերությունների դեմ: Գործերի մեծ մասը ներկայացվում է որպես Վլադիմիր Գուսինսկու հետադարձելի Trust որպես հայցվոր:
Այդ կազմակերպությունը գրանցված է Չիկագոյում (Capital Resources Group Inc.) հասցեում, իսկ «Վլադիմիր Գուսինսկին» կոչվում է որպես տնօրեն:
Նրա DOB- ն այնտեղ գրանցվում է որպես 27 / 01 / 55, իսկ նրա կինը կոչվում է «Էլինա» Գուսինսկի: Սա Վլադիմիր Գուսինսկին է, թե՞ ուշագրավ զուգադիպություն:
Դատական գործողություններ Ամերիկայում
Դատական գործերում նա հաճախ նշում է, որ ընկերությունները չեն գործել իր շահերից ելնելով, կամ այլ բաժնետերերի այն անձանցից, որոնց մասին նա պնդում է, որ ներկայացնում է:
Բայց փաստաթղթերը սպասարկելուց ընդամենը մի քանի շաբաթ անց նրա փաստաբանները գրեթե միշտ կամավոր կերպով մերժում են գործողությունները:
Դատական փաստաթղթերից ստացված տեղեկությունները ցույց են տալիս, որ Գուսինսկին սովորաբար ներկայացնում են ամերիկյան Rigrodsky և Long ընկերությունը:
Այն գրասենյակներ ունի Դելավեր քաղաքում, Կալիֆոռնիայում և Նյու Յորքում, և պնդում է, որ մասնագիտանում են դաշնային արժեթղթերի մասին օրենքների խախտումների, կորպորատիվ ինքնավարների կողմից ֆիդուցիարային պարտականությունների խախտման, ինչպես նաև ինստիտուցիոնալ և անհատ ներդրողների անունից սպառողների պաշտպանության մասին օրենքների խախտման մեջ:
Մեծ Բրիտանիայի և ԱՄՆ-ի բազմաթիվ աղբյուրների կողմից հանրայնորեն մատչելի գրառումների վրա գրառված բազմաթիվ հայցերից միայն մեկը ցույց է տալիս, որ 2017- ում «Վլադիմիր Գուսինսկու շրջապատող վստահությունը» դատի է տվել «Էքարի կորպորացիային» ՝ Կալիֆոռնիայի հյուսիսային շրջանի դատարաններում:
Հայցը ենթադրվում է, որ նախկին տնօրենների կողմից պարտականությունների խախտում է, թեմա, որը կրկնվում է «Վստահության» մի քանի այլ նմանօրինակ հայցերի մեջ:
Այն կամավոր կերպով մերժվեց գործարկելուց շատ չանցած այն պայմաններից, որոնք մինչ այժմ այդպես էլ չբացահայտվեցին:
Մեկ այլ օրինակ է 2018- ում «KLX Inc et al» - ի դեմ «Trust- ի հայցը» Դելավեր Դաշնային դատարանի առջև:
«Հասարակական բաժնետերերի» անունից նկարագրվել է որպես «դասակարգային գործողություն», այն կրկին ինքնակամ հեռացվեց գաղտնի պայմաններից:
Լոնդոնի առաջատար միջազգային իրավաբանական ընկերության ՝ «Թռչուններ և թռչուններ» կազմակերպության գործընկեր Սոֆի Այրին ասաց. «Դատական գործերի այս մասշտաբը խիստ անսովոր է, ինչպես նաև դրա մեկնարկի և ակնհայտ լքման բազմակի և կրկնվող բնույթը:
«Իհարկե, կա ամեն հնարավորություն, որ դա բացատրվում է պատահականությամբ կամ անսովոր հանգամանքներով, որոնք դեռևս պարզ չեն հանրային մատչելիության աղբյուրից, բայց հաստատ, իշխանությունների համար ճիշտ է, որ հնարավորություն ունենան փնտրելու այդ բացատրությունը»:
Կայմանյան կղզիների հետաքննություն
«Գուսինսկու ֆայլը» ուղարկվել է նաև Կայթյան կղզիների FTI խորհրդատվություն:
Նրանք ուսումնասիրում են Գուսինսկուն պատկանող Նոր մեդիա բաշխող ընկերության հանկարծակի փակումը:
NMDC- ն փլուզվեց այն բանից հետո, երբ ավելի քան 5 միլիոն դոլար վճարվեց նրա հաշիվներում, դատական նիստից հետո:
Գուսինսկին Լոնդոնի Միջազգային արբիտրաժային դատարանին խոստացել էր 2018 հոկտեմբերին, որ նա կօգտագործի գումարը `վարկը մարելու համար Լյուքսեմբուրգում գործող Արևելք-Արևմտյան Միացյալ բանկ:
Բայց նա չստացվեց:
Գումարները գնում էին չբացահայտված չորս աշխատակիցների ՝ իրենց «ստեղծագործական տաղանդի» համար:
Դատաբժշկական հաշվապահներն այժմ պատրաստվում են NMDC գրքերի միջոցով պարզել, թե ով է վճարվել և ինչու:
Եվ, հաշվի առնելով, որ Գուսինսկին երդման ժամանակ դատարանին ասաց, որ ինքը պատկանում է NMDC- ին, նրանք փորձում են պարզել ՝ արդյո՞ք դա ճիշտ էր, և եթե ոչ, ապա ով էր իրական տերը այդ փակման պահին:
Կան կանչեր, որ Գուսինսկին կրկին կանչվի Բարձրագույն դատարան ՝ բացատրելու, թե ինչու նա չի վճարել Արևելք-Արևմուտք Միացյալ բանկը:
Պատգամավորները ՝ բոլորը փողերի լվացման դեմ ուղղված գործողությունների համար
«Գուսինսկի ֆայլը» փոխանցվել է նաև Ա Tom պատգամավոր, Արտաքին գործերի հանձնաժողովի նախագահ Թոմ Թուգենդհաթին, որը հետաքրքրություն է ցուցաբերել Ռուսաստանի քաղաքացիների և Մեծ Բրիտանիայում նրանց գործունեության նկատմամբ:
Գուսինսկին տուն ունի Լոնդոնի Քենսինգթոն և Չելսի քաղաքում:
Անցյալ տարի հանձնաժողովը Կառավարությանը կոչ արեց «խստացնել» Բրիտանիա մուտք գործող կոռումպացված փողերի և «լվացվելու» փաստը:
Փողերի լվացումը ապօրինի միջոց է հանցավորության միջոցով ձեռք բերված անօրինական շահերը թաքցնելու համար:
Այն ներառում է մի շարք բարդ բանկային կամ առևտրային փոխանցումներ «մաքուր» փողի համար, որն այնուհետև կարող է օգտագործվել օրինական նպատակներով:
Ամբողջ աշխարհում իրավապահ մարմինները համագործակցում են միմյանց հետ ՝ փողերի լվացման և կեղծ գործարքները մեղմացնող մարդկանց հայտնաբերելու համար:
Ֆինանսական փորձագետներից շատերը Լոնդոնում համարում են փողերի լվացման խոշոր կենտրոն, անկարելի հեղինակություն, որը դրդել է Արտաքին գործերի ընտրության հանձնաժողովի զեկույցը, որը կոչվում է «Մոսկվա ոսկի»:
Հարցումներից հետո այն պահանջեց հետագա պատժամիջոցներ կիրառել «Կրեմլի միացված անձանց» նկատմամբ:
Տուգենհաթն ասաց. «Կառավարությունը պետք է շատ ավելի լուրջ վերաբերի Ռուսաստանից կոռուպցիայի սպառնալիքին, որն այլևս ֆինանսական հանցագործություն չէ, այլ ազգային անվտանգության խնդիր:
«Իրականությունն այն է, որ վերջին վեցից 12 ամիսները մեզ ցույց տվեցին, որ այն այլևս պարզապես հանցագործություն չէ, դա սպառնալիք է ազգային անվտանգության համար:
«Այն, ինչ մենք շատ հստակ նշում ենք, դա կոռումպացված ռուսական փողերի և Կրեմլի միջև կապն է և այն ճանապարհը, որն այնուհետև տեղադրվում է Կրեմլի հրամանով Կրեմլի հետագա նպատակներին հասնելու համար:
«Անկախ նրանից, թե դա կեղեքում է մեզ դաշնակից երկրները, ինչպես Ուկրաինան, կամ նախկինում աշխարհակալություններ էին ֆինանսավորում աշխարհի այն մասերում, որտեղ մենք անկեղծորեն կցանկանայինք, որ նրանք չլինեին, կամ ֆինանսավորեին Facebook- ի արշավները, ինչպես մենք տեսանք վերջին աշխատանքներում»:
Արտաքին գործերի ընտրության հանձնաժողովը կոչ է արել ավելի լավ համագործակցել ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի հետ `ավելի ուժեղ պատժամիջոցներ ստեղծելու համար:
Այն ասում է, որ դա թույլ է տալիս Կրեմլին, անհատների և սուբյեկտների միջոցով, «ագրեսիվ գործողություններ» իրականացնել Բրիտանիայի դեմ:
Despiteեկույցը հավելում է. «Չնայած ուժեղ հռետորաբանությանը ՝ Նախագահ Պուտինը և նրա դաշնակիցները կարողացան շարունակել« բիզնեսը սովորականի պես »՝ թաքցնելով և լվանալով իրենց կոռումպացված ունեցվածքը Լոնդոնում:
«Աչք փակելով Կրեմլի հետ կապված կոռուպցիայի միջոցները թաքցնելու գործում Լոնդոնի դերի վրա, դա նշանակում է, որ Միացյալ Թագավորությունը լուրջ չի վերաբերվում նախագահ Պուտինի հարձակողական միջոցառումների ամբողջ սպեկտրին դիմակայելուն»:
Գուսինսկին փախչում է Ռուսաստանից
Վլադիմիր Գուսինսկին փախել է Ռուսաստանից 2000- ում `նորաստեղծ Նախագահ Պուտինի հետ դուրս գալուց հետո:
Նա տառապում էր Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող Բութիրկա բանտում գտնվող տխրահռչակ բանտում «ապօրինի մասնավորեցման» մեղադրանքով, երբ նրան խնդրել էին մամուլի նախարար Միխայիլ Լեսինը իր «Մեդիա մոստ» ընկերությունը վաճառել «Գազպրոմին»:
Ի պատասխան, Լեսինը խոստացավ Գուսինսկուն, որ նա կփակեց գործը նրա դեմ:
Գուսինսկին համաձայնվեց, և երեք օր անց նա ազատվեց, և նա երկիրը լքեց Իսպանիա:
Նախ, իսպանական դատարանների միջոցով ռուսները հաջողությամբ ձերբակալեցին Գուսինսկուն, բայց հետագայում նրան արտահանձնման փորձերը ձախողվեցին:
Ժամանակին ռուսները կրկին հարցնում էին, որ նա փախել է Իսրայել:
Ավելի ուշ Գուսինսկին ստացավ իսպանական անձնագիր ՝ հայտարարելով, որ ինքը Սեֆարդի հրեա է - Սեպարդին նշանակում է իսպաներեն կամ իսպանացի:
Նա նաև ունի իսրայելական անձնագիր և ներկայումս բնակվում է Շվեյցարիայի Սենտ Մորիտ քաղաքում:
Երկու տարի անց, քանի որ այժմ կոչված «Գազպրոմ-Մեդիան» գնում էր իր ալիքների վերջնական բաժնետոմսը, Գուսինսկին Կրեմլի հետ մեկ այլ պայմանագիր է ձեռք բերել. Մի պայմանագիր, որը նա հավաքեց, որը «հաստատեց Պուտինը»:
Գուսինսկին դա անվանում էր «անխզելի համաձայնագիր». Գործարք, որը նրան երաշխավորում էր անվերջ հանձնաժողովներ և գումար իր հեռարձակվող դրամաների համար:
Մյուս կողմից, պայմանագիրը նաև խանգարեց, որ Գուսինսկին օգտվի Ստրասբուրգում Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից իր օգտին ընդունված որոշմամբ:
ՄԻԵԴ-ը որոշում կայացրեց, որ նա [Գուսինսկին] կարող է հետապնդել «Գազպրոմի» արտաքին ակտիվները քաղաքացիական գործողության մեջ:
Ասում են, որ նա «ցինիկ կերպով» գործածեց որոշումը Կրեմլի հետ բանակցություններ սկսելու համար:
Իր «անսասան համաձայնության» մեջ, որն ամուր էր իր հետևի գրպանում, Գուսինսկու նոր մեդիա բաշխման ընկերությունը (NMDC) արտադրեց ավելի քան 3,000 օրիգինալ դրվագներ և ճանապարհին վերցրեց մի շարք մրցանակների:
Բազմաթիվ ծրագրեր ամուր ֆավորիտ են ռուս հեռուստադիտողների համար. «Ազգային անվտանգության գործակալ», «Ոստիկաններ պատերազմը», «Հետաքննության գաղտնիքները», բոլորը հասել են միլիոնավոր լսարանների:
Ընդհանուր առմամբ, ասվում է, որ Գուսինսկու ընկերությունները ռուսական հեռուստատեսության համար մատակարարում են բովանդակության 13%:
«Ազդեցության գործակալ»
Հայտնի ռուս հետաքննող լրագրողներ Իլյա Ռոժդեստվենսկին և Ռոման Բադանինը, ովքեր գրում են «Proekt» Media- ի համար, բացահայտեցին այն փաստը, որ բովանդակության արտադրող Panorama- ն յուրաքանչյուր «Հետաքննության գաղտնիքները» ցուցադրում էր մոտ 125,000 դոլարով:
Բայց ռուսաստանյան հեռուստաալիքները դրանք գնում էին կրկնակի բարձր, ինչը Գուսինսկու լրատվամիջոցների կայսրությունից ավելի շատ շահույթ էր ստանում 500 միլիոնից ի վեր:
Եվ, որոշ մարդիկ այժմ առաջարկում են, հաշվի առնելով արտասահմանում նրա ռուսական «ազդեցության գործակալը», որ Գուսինսկին պետք է գրանցված լինի Ամերիկայում ՝ իր Արտասահմանյան գործակալների գրանցման մասին օրենքով (FARA):
FARA- ն ներկայացվեց 1940- ներում `դադարեցնելու նացիստական քարոզչությունը ԱՄՆ-ում:
Մի պահ սովետական TASS լրատվական գործակալությունը և «Իզվեստիա» և «Պրավդա» թերթերը գրանցվեցին որպես գործակալներ:
Հեռարձակողը Ռուսաստանն այսօր գրանցված էր, բայց ազատում էր ուզում:
Այն դժկամորեն էր բացահայտել իր ֆինանսները, խորհրդի անդամներին և ցուցադրել խմբագրական անկախության ապացույցներ:
Այն այժմ գրանցվել է:
FARA- ի ներդրումից ի վեր ռուսաստանյան ընկերությունները գրանցվել են որպես օտարերկրյա պետական գործակալություններ:
«Վճարումներ չեն կատարվի»
Իր գրքում Առանց Պուտինի: Երկխոսություններ Եվգենի Կիսելևի հետՌուսաստանի Դաշնության ֆինանսների նախարար Միխայիլ Կասյանովը պատմում է, որ հանդիպում է Վլադիմիր Գուսինսկու հետ:
Նա ասաց, որ ԶԼՄ-ների շեֆը պետք է վճարի իր NTV կայանը սկսելու համար տրված $ 150 միլիոն դոլար վարկի առաջին տրանշը:
Նա ասաց. «Գուսինսկին շատ հավաստի էր, որ այս վարկի համար առաջին, երկրորդ կամ տասներորդ վճարումը չի կատարվի:
«Ես նրան ասացի, որ դուք ստիպված կլինեք վճարել, քանի որ գործող պայմանագրում հստակ նշված են ամսաթվերը և գումարները:
«Նա պատասխանեց.« Դուք ֆինանսների նորանշանակ նախարարն եք, և ոչինչ չգիտեք կարևոր քաղաքական պայմանավորվածությունների մասին »:
«Նա ինձ ասաց, որ իր Most խումբը աջակցում է իշխանություններին 1996 ընտրություններում:
«Եվ հասկացություն կար, որ դրա պատճառով բոլոր պարտքերը կհանվեն:
«Ես պնդում էի, որ նրա անվերապահ պարտավորությունները պետք է կատարվեն»:
Կասյանովն ասաց, որ Գուսինսկու պատասխանը եղել է հանել իր բջջային հեռախոսը և զանգահարել Վարչապետ Սերգեյ Ստեպաշինին:
Մի քանի կոպիտ բառերից հետո նա կախվեց: Դեպքերից հետո Ստեպաշինը զանգահարեց Կասյանովին:
Կասյանովն ասաց. «Ինձ ասացին, որ հարցը կարգավորեմ, ինչ-որ բան գամ, մեզ սկանդալներ պետք չեն»:
Սակայն գործը չլուծվեց:
Կասիանովն ասաց. «Գուսինսկին ասաց ինձ, որ կզղջամ այն, ինչ ես արել էի:
«Հաջորդ օրը անանուն հոդվածը հայտնվեց Սեգոդնյա թերթում, որը պատկանում է Գուսինսկուն, ասելով, որ ես« ատկատներ եմ վերցրել »:
Շատ ռուսաստանցիներ կարծում են, որ Գուսինսկին դեռևս ամուր կապեր ունի Մոսկվայի հետ:
Գուսինսկու թշնամիների «քնելուց առաջ»
Գուսինսկին և նախկին գործարար գործընկեր Կոնստանտին Կագալովսկին վերջերս բախվել են Լոնդոնի Գերագույն դատարանում ՝ ուկրաինական հեռուստատեսության ՝ «TVi» - ի շուրջ վեճի շուրջ:
Լսումը լսելուց հետո պարոն Կագալովսկին ասաց. «Բոլորն էլ կարծում են, որ սագը, ինչպես ինքն է հայտնի, վախեցած մարդ է Կրեմլի փախուստից:
«Դե, ոչինչ չի կարող հեռու լինել ճշմարտությունից:
«Նա գործարք ունի Կրեմլի հետ, մի բան, որով նա ինձ համար պարծենում էր, ինչը թույլ տվեց նրան տարիներ շարունակ բարիք ունենալ ռուսաստանյան կայարաններին հեռուստածրագրեր տրամադրելուց:
«Նա երբեք չի հոգնել, երբ պատմում էր ինձ Կրեմլի հետ իր առանձնահատուկ գործարքի մասին:
«Ո՞վ է կնքել գործարքը և ինչպե՞ս է դա նշանակում, որ նա պետք է հեռու մնա քաղաքականությունից տուն:
«Նա դա անվանեց իր գործարքը« Մոսկվայի կողմի »հետ և ասաց, որ այն ստորագրվել է Ռուսաստանի Դաշնության,« Գազպրոմի »և« Գազպրոմ մեդիայի »կողմից:
«Եվ, ամեն անգամ, երբ նա խոսում էր Պուտինի մասին, նա հազվադեպ էր նրան անվանում. Սովորաբար« Մեծ բոսն էր սա և Մեծ շեֆը »:
«Նա պնդում էր, որ առանձնահատուկ հարաբերություններ ունի Մոսկվայի հետ, բայց ես այնքան էլ վստահ չեմ:
«Կարծում եմ, որ նրանք նրան ունեին որսալ, և խաղում էին նրան:
«Հասարակության համար Գուսինսկին քաղաքական զոհ է և Պուտինի թշնամի:
«Այնուամենայնիվ, դա բնորոշ KGB պրակտիկ է` բաց թշնամուն ազդեցության թաքնված գործակալի վերածելուն:
«Ես հիշում եմ, որ նա ասում էր ինձ, որ նախքան գիշերը քնելը, նա գրել է այն մարդկանց ցուցակին, որոնց մասին ատում էր, և պահում էր այն իր անկողնում:
«Դուք կզարմանաք, թե ով էր իր ցուցակում»:
Կիսվեք այս հոդվածով.
-
Ավտոմեքենա վարելը3 օր առաջ
Fiat 500 ընդդեմ Mini Cooper. Մանրամասն համեմատություն
-
Հորիզոն Եվրոպա3 օր առաջ
Սուոնսիի գիտնականները 480,000 եվրոյի դրամաշնորհ են ստացել «Հորիզոն Եվրոպա» նոր հետազոտական և նորարարական նախագծին աջակցելու համար
-
Lifestyle3 օր առաջ
Փոխակերպելով ձեր հյուրասենյակը. հայացք դեպի ժամանցային տեխնիկայի ապագան
-
Բահամներ3 օր առաջ
Բահամյան կղզիները կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ իրավական հայցեր են ներկայացնում Արդարադատության միջազգային դատարան