Միացեք մեզ

EU

Ցանցը փակվո՞ւմ է Եվրոպայում բնակվող փախած #օլիգարխների վրա.

ԿԻՍՎԵԼ

Հրատարակված է

on

Մենք օգտագործում ենք ձեր գրանցումը `բովանդակություն տրամադրելու համար, որին դուք համաձայնվել եք և ձեր մասին մեր պատկերացումն ավելի լավացնելու համար: Դուք ցանկացած պահի կարող եք ապաբաժանորդագրվել:

Եվրոպան, ինչ պատճառով էլ որ լինի, վերջին տարիներին, թվում է, ապաստան է դարձել գողերի և ավազակների համար, որոնք զրկել են նախկին խորհրդային պետություններից շատերի հանրային ունեցվածքից: Խազակ փախած Մուխթար Աբլյազովի և նրա համախոհների՝ Վիկտոր և Իլյաս ախրոպունովների և Բոտագոզ Ժարդեմալիեի գործերը լավ օրինակ են. գրում է Բրյուսելը- հիմնված անկախ հետաքննող լրագրող Ֆիլիպ Ժյունին:

Աբլյազովը, որը Ղազախստանում դատապարտվել է երկրի BTA բանկից մոտ 7.6 միլիարդ դոլարի ակտիվների յուրացման համար, փախել է երկրից Մեծ Բրիտանիա, որտեղ քաղաքական ապաստան է խնդրել: Անգլիայի Գերագույն դատարանի կողմից ակտիվների սառեցման ենթարկվելով, որը նա անտեսեց, զրկվեց ապաստան հայցողի իր կարգավիճակից՝ նա կրկին ոտքի կանգնեց՝ այդպիսով խուսափելով դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար 22 ամսվա ազատազրկումից: Նա այժմ բնակվում է Ֆրանսիայում, որտեղ նույնպես բանտարկված պատիժ է կրել։

20 թվականի հունիսին Ղազախստանում հեռակա կարգով 2017 տարվա ազատազրկման դատապարտված Աբլյազովը ներկայումս հետաքննվում է 2004 թվականին ԲՏԱ բանկի ղեկավարի պաշտոնում իր նախորդի՝ Երժան Տատիշևի սպանության համար: Մարդասպանը՝ Մուրատխան Թոքմադին, պատմել է, թե ինչպես են զույգը մի քանի հանդիպումների ընթացքում քննարկել «Երժանի վերացման հարցը», և ինչպես է Աբլյազովը համոզել նրան կատարել հարվածը և այն դարձնել «պատահական սպանության տեսք»։

Դատարանում դատավոր Ազամատ Տլեպովի հարցին՝ «Դուք ընդունո՞ւմ եք ձեր մեղքը»։ Թոքմադին պատասխանել է «Այո»:

— Լրիվ։ հարցրեց դատավորը. «Այո», - պատասխանեց Թոքմադին:

Նրա անվամբ արտահանձնման օրդերներ կան Ղազախստանից, Ռուսաստանից և Ուկրաինայից։ Ֆրանսիան մտադիր չէ հարգել այդ երաշխիքները:

հայտարարություն

Ալմաթիի նախկին քաղաքապետ Վիկտոր Խրապունովը նույնպես փախել է Ղազախստանից՝ զգալի հարստություն վաստակելով գույքային կոռուպցիոն գործարքներից: Նա ի սկզբանե հանգրվան գտավ Լիտվայում, որտեղ ոչ մի ցանկություն չկատարելու արտահանձնման օրդեր կամ Ինտերպոլի ձերբակալման ծանուցում: Գրելու պահին նա մնում է Ինտերպոլի Կարմիր ցուցակում և մեղադրվում է «Կազմակերպված հանցավոր խմբի կամ հանցավոր միավորման (հանցավոր կազմակերպություն) ստեղծելու և առաջնորդելու և հանցավոր միությանը մասնակցության մեջ. Վստահելի գույքի օտարում կամ յուրացում; Խարդախություն; Դրամական հիմնադրամների կամ անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված այլ գույքի օրինականացում. Պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում; Կաշառքի ստացում».

Խրապունովը Անգլիայի և Ուելսի Գերագույն դատարանում ճանաչվել է որպես Աբլյազովի մեղսակից՝ վերջինիս ակտիվների անօրինական փոխանցման մեջ՝ խախտելով դատարանի որոշումը։ Նա ներկայումս բնակվում է Շվեյցարիայում։

Խրապունովի որդին՝ Իլյասը, նույնպես հայտնի է ոստիկանությանը, որը նույնպես ենթակա է Ինտերպոլի կարմիր ծանուցման։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել «Կազմակերպված հանցավոր խմբի կամ հանցավոր միավորման (հանցավոր կազմակերպության) ստեղծման և ղեկավարման, ինչպես նաև հանցավոր միավորմանը մասնակցելու մեջ. Անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված դրամական միջոցների կամ այլ գույքի օրինականացում». Ուկրաինայի իշխանությունները նույնպես նախընտրում են ձեռք բերել նրա վրա։ Նա, ինչպես իր հայրը, ներկայումս բնակվում է Շվեյցարիայում և, ինչպես իր հայրը, կարծես թե ապահով է արտահանձնումից: Խրապունով կրտսերը, ի դեպ, Մուխթար Աբլյազովի փեսան է։

Բոտագոզ Ժարդեմալիեն ԲՏԱ Բանկի կառավարման խորհրդի նախկին անդամն է և նրան բնութագրել են որպես Մուխթար Աբլյազովի «աջ ձեռքը»: Աղբյուրները նույնիսկ ենթադրում են, որ նա Աբլյազովի սիրուհին է եղել։ 2009 թվականին նա փախել է Ղազախստանից։

Նա տեղափոխվեց Բելգիա, որտեղ նա կարողացավ հիմնել տարբեր բիզնես հետաքրքրություններ: Բրյուսելում նրա բիզնես հասցեն է նաև Ruchat Lexial իրավաբանական գրասենյակը, որը հիմնադրվել է Էմանուել Ռուշատի կողմից՝ ներգաղթի, քրեական և քաղաքական իրավունքի բարձր կապ ունեցող փորձագետ:

Բելգիայի իշխանությունները մինչև վերջերս ինչ-որ տեղ անտեսում էին Ժարդեմալիեի ներկայությունն ու գործունեությունը իրենց երկրում:

Ինչո՞ւ է ազգային իշխանությունները թույլ տվել, որ մարդիկ, ովքեր ենթակա են ձերբակալման միջազգային օրդերների և, որոշ դեպքերում, արտահանձնման բազմաթիվ հայցերի, ազատության մեջ մնան իրենց երկրներում: Մարդիկ, ովքեր, ինչպես Աբլյազովի դեպքում, նույնիսկ իրավախախտումներ են կատարել և բանտարկության դատապարտվել ԵՄ անդամ երկրներում։

Սա կարո՞ղ է որևէ առնչություն ունենալ այն միլիարդների հետ, որոնք նրանք բերում են իրենց հետ, կամ դա կարող է լինել բարձր մակարդակի շփումները, որոնք նրանք վայելում են: Շատ են խոսակցությունները եվրոպացի հայտնի գործարարների և նույնիսկ հոնորարների հետ կապերի մասին:

Նոր անբացատրելի հարստության պատվերները (UWO) պետք է օգտագործվեն Մեծ Բրիտանիայում բռնագրավելու օլիգարխների և այլ անձանց ակտիվները, ովքեր կասկածվում են հանցագործության եկամուտներից շահույթ ստանալու մեջ: Պատվերները մտցվել են Քրեական ֆինանսների մասին ակտում անցյալ տարի, սակայն ուժի մեջ են մտնում միայն հիմա: ԱՄՆ-ը նույնպես կենտրոնացած է օլիգարխների գործունեության վրա։

ԵՄ-ն և, մասնավորապես, Եվրախորհրդարանը ուժեղացնում է ճնշումը հարկային դրախտների վրա, թեև որոշ անդամ երկրներից, օրինակ՝ Լյուքսեմբուրգից, ուժեղ հակազդեցություն կա, որոնք շահագրգռված են պահպանել ստատուս քվոն:

Այս նախաձեռնությունները մեծ անհանգստություն կառաջացնեն այնպիսիների համար, ինչպիսիք են մեր չորս դեպքերի ուսումնասիրությունները, ինչպես նաև նրանց բարձր մակարդակի հովանավորներին անդամ երկրներում և դրանից դուրս:

Արդյո՞ք մեղավորները պատասխանատվության կենթարկվե՞ն, թե՞ փողը կշարունակի խոսել այնպես, ինչպես հիմա պարզ է:

Կիսվեք այս հոդվածով.

EU Reporter-ը հրապարակում է հոդվածներ տարբեր արտաքին աղբյուրներից, որոնք արտահայտում են տեսակետների լայն շրջանակ: Այս հոդվածներում ընդունված դիրքորոշումները պարտադիր չէ, որ լինեն EU Reporter-ի դիրքորոշումները:

trending