Միացեք մեզ

FrontPage

Մագնիտսկու գործով ենթադրյալ փողերի լվացման գործով զբաղվողները Նյու Յորքում կկանգնեն դատարանի առաջ

ԿԻՍՎԵԼ

Հրատարակված է

on

magnitsky_1526857cՍ.թ. 6 Հունվար 2016թ․Նյու Յորքի հարավային շրջանի ԱՄՆ դաշնային դատարանը կլսի փողերի լվացման և քաղաքացիական բռնագանձման գործը՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ընդդեմ Prevezon Holdings Ltd-ի (ոչ 1:13-cv-06326): Սա կլինի ԱՄՆ-ի առաջին դատական ​​հայցը՝ կապված 230 միլիոն դոլար արժողությամբ կոռուպցիոն սխեմայի հետ, որը բացահայտվել և բացահայտվել է հանգուցյալ Սերգեյ Մագնիտսկու կողմից:

Դատավարությունը հիմնված է 230 միլիոն դոլարի հարկային զեղչերի խարդախության վրա, որի եկամուտները նախկինում հետագծվել են շվեյցարական բանկերում և Դուբայի անշարժ գույքում:

Համաձայն ԱՄՆ արդարադատության նախարարության կողմից ներկայացված բողոքի՝ Prevezon Holdings Ltd-ն ստացել է մոտ երկու միլիոն դոլար՝ կապված Սերգեյ Մագնիտսկու կողմից բացահայտված 230 միլիոն դոլար արժողությամբ խարդախության սխեմայի հետ և մեծ եկամուտներ է ներդրել Մանհեթենում բազմամիլիոնանոց անշարժ գույքում:

Բողոքում ասվում է, որ 230 միլիոն դոլարի խարդախության իրականացումից անմիջապես հետո Պրևեզոնը խարդախությունից մի քանի դրամական փոխանցումներ է ստացել shell ընկերությունների միջոցով՝ նշելով կեղծ պատճառներ: Օրինակ, դրամական փոխանցումներից մի քանիսը նկարագրվել են որպես վճարումներ լոգանքի հավաքածուների և ավտոպահեստամասերի համար, մինչդեռ Prevezon-ը անշարժ գույքի ընկերություն է, որը որևէ առնչություն չունի այս ապրանքներից որևէ մեկի արտադրության կամ առևտրի հետ:

Prevezon-ը ընկերություն է, որը պատկանում է Դենիս Կացիվին՝ Ռուսաստանի երկաթուղիների փոխնախագահ և Մոսկվայի մարզի տրանսպորտի նախկին նախարար, Ռուսաստանում Մոսկվայի մարզի տրանսպորտի նախկին նախարար Պետր Կացիվի 38-ամյա որդին:

ԱՄՆ Արդարադատության նախարարության դիմումում ասվում է. «Ռուսական հանցավոր կազմակերպությունը, ներառյալ կոռումպացված Ռուսաստանի պետական ​​պաշտոնյաները, խաբել են ռուս հարկատուներին մոտ 5.4 միլիարդ ռուբլի կամ մոտավորապես 230 միլիոն դոլար ԱՄՆ դոլարով՝ հարկերի վերադարձման խարդախության մշակված սխեմայի միջոցով: Այս խարդախությունն իրականացնելուց հետո Կազմակերպության անդամները ձեռնարկել են անօրինական գործողություններ՝ այդ խարդախությունը թաքցնելու և այն բացահայտելու փորձ կատարած անձանց դեմ հաշվեհարդար տեսնելու նպատակով: Այս պատասխան գործողությունների արդյունքում խարդախության սխեման բացահայտած ռուս փաստաբան Սերգեյ Մագնիտսկին կեղծ ձերբակալվել է և մահացել նախնական կալանքի տակ»։

«Կազմակերպության անդամները և այդ անդամների համախոհները նույնպես ներգրավվել են փողերի լվացման լայն օրինաչափություն՝ խարդախության սխեմայից ստացված եկամուտները թաքցնելու նպատակով: Փողերի լվացման այս գործունեությունը ներառում է Մանհեթենի անշարժ գույքի կտորների գնումը` խարդախությունից ստացված միջոցներով», - ասվում է փաստաթղթերում:

հայտարարություն

Մասնավորապես, Ռուսաստանի գանձապետարանից 230 միլիոն դոլար գողանալուց մեկ ամիս անց, ավելի քան 857,000 դոլար գողացված միջոցները Ռուսաստանից մոլդովական «շելլ» ընկերությունների միջոցով փոխանցվել են Շվեյցարիայում գտնվող Prevezon-ի հաշվեհամարին: Դրամական փոխանցումները նկարագրվել են որպես վճարումներ «Doctor Jet» ակրիլային լոգարանների համար, Սիցիլիա (Իտալիա), 190 x 120/95 x 65 չափսերով, երբ Prevezon-ը չի վաճառել լոգանքի այս հավաքածուները:

Բաղնիք «Դոկտոր Ջեթ»

410,000 դոլար արժողությամբ առաջին մետաղալարը դեպի Պրևեզոն եկավ 6 թվականի փետրվարի 2008-ին, ենթադրաբար 280 լոգարանի համար: Երկրորդ մետաղալարը դեպի Պրևեզոն՝ 447,354 դոլար, 13 թվականի փետրվարի 2008-ին, իբր 306 լոգարանի համար: Երկուսն էլ եկել են shell մոլդովական ընկերություններից՝ Bunicon Impex-ից և Elenast Com-ից, որոնք որևէ օրինական գործունեություն չեն ծավալել:

Ի հավելումն այս հաղորդալարերի, Պրևեզոնը 1,108,090.55 թվականի փետրվար և մարտ ամիսներին ստացել է 2008 դոլար՝ 230 միլիոն դոլարի խարդախության սխեմայից ստացված եկամուտների տեսքով, համաձայն ԱՄՆ կառավարության բողոքի:

Այս լրացուցիչ փոխանցումները ստացվել են BVI ընկերությունից, որը նկարագրված է ԱՄՆ կառավարության փաստաթղթերում որպես «Ընկերություն-1», որպես «ավտոպահեստամասերի» ենթադրյալ վճարումներ: BVI ընկերությունն իր հերթին միջոցներ է կուտակել նույն մոլդովական Bunicon Impex-ից երկու միջնորդ ընկերությունների՝ Megacom Transit-ի և Castlefront-ի միջոցով, որոնք երկուսն էլ ունեին նույն թեկնածու ադմինիստրատորը՝ Լատվիայի քաղաքացի Վոլդեմար Սպացը, ով նշված էր ավելի քան 200 Նոր Զելանդիայի տնօրեն: ընկերություններ։

«20 թվականի մարտի 2008-ի դրությամբ անշարժ գույքի ոլորտում Prevezon Holdings ընկերությունը ստացել է ընդհանուր առմամբ առնվազն 1,965,444.55 ԱՄՆ դոլարի եկամուտ երեք տարբեր ընկերություններից՝ Bunicon, Elenast և Company-230, 1 միլիոն դոլարի խարդախության սխեմայից, դրամական փոխանցումներով, որոնք նկարագրում են միջոցները: որպես սանիտարական սարքավորումների կամ ավտոպահեստամասերի կանխավճար»։

ԱՄՆ կառավարության կողմից ներկայացված փաստաթղթերում նշվում են 2008թ. փետրվար-հունիս ամիսներին իրականացված վեց լրացուցիչ վճարումներ Prevezon-ին, որոնք նա նույնականացնում է որպես «կեղծ և կասկածելի».

  1. 14 թվականի փետրվարի 2008-ին Prevezon Holdings Ltd-ն 70,000 ԱՄՆ դոլար է ստացել բելիզյան Mobiner Trade Ltd. ընկերությունից՝ իբր «տեխնիկական սարքավորումների» համար:
  1. 12 թվականի մայիսի 2008-ին Prevezon Holdings-ը Բրիտանական Վիրջինյան կղզիների Genesis Trading Investments Ltd. ընկերությունից ստացել է 93,717.03 եվրո՝ իբր «համակարգչային սարքավորումների» համար:
  1. 29 թվականի մայիսի 4-ին և հունիսի 2008-ին երկու փոխանցումներում Prevezon Holdings-ը բելիզյան Cefron Invest Ltd. ընկերությունից ստացել է 697,408.30 ԱՄՆ դոլար՝ իբր «համակարգչային սարքավորումների» համար:
  1. 30 թվականի մայիսի 2008-ին Prevezon Holdings-ը Apasitto Ltd.-ից ստացել է 272,400 ԱՄՆ դոլար՝ իբր «վիդեո սարքավորումների» համար:
  1. 4 թվականի հունիսի 2008-ին Prevezon Holdings-ը Կիպրոսի Nysorko Ltd. ընկերությունից ստացել է 292,039.18 ԱՄՆ դոլար՝ իբր «կենցաղային տեխնիկայի» համար:
  1. 13 թվականի հունիսի 2008-ին Prevezon Holdings-ը Կիպրոսի Weldar Holdings Limited ընկերությունից ստացել է 779,128.80 դոլար՝ իբր «ապրանքների» դիմաց:

«Պրեվեզոն Հոլդինգսը բոլոր համապատասխան ժամանակներում չի զբաղվել սանիտարական սարքավորումների, ավտոպահեստամասերի, տեխնիկական սարքավորումների, համակարգչային սարքավորումների, տեսանկարահանող սարքերի, կենցաղային տեխնիկայի կամ այլ ապրանքների մատակարարման բիզնեսով: Այս ժամանակահատվածում այս կեղծ և կասկածելի վճարումները կազմում էին Prevezon Holdings ներհոսքի զգալի մասը», - ասում է ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը քաղաքացիական բռնագրավման և փողերի լվացման վերաբերյալ բողոքում:

Պրևեզոնն իր պաշտպանության համար ասաց, որ միջոցները Մոլդովայից ստացվել են իրենց շվեյցարական հաշվին ռուս ներդրողից, որը կոչվում է պարոն Պետրով, ըստ Դենիս Կացիվի հասարակայնության հետ կապերի ներկայացուցիչի, որը մեջբերում է ԱՄՆ կառավարության բողոքում. 1 թվականի փետրվար «Բունիկոն» և «Էլենաստ Տրանսֆերս»-ը բխում էր Կրիտի [Դենիս Կացիվի գործընկեր] և «նրա ընկերոջ՝ պարոն Պետրովի» միջև գործարքից: Ներկայացուցիչ-2008-ը պնդեց, որ «Պր. Պետրովը» և Կրիտը «համատեղ պայմանավորվել են զարգացնել բիզնես, որը հիմնված է գույքի մեջ ներդրումների և կառավարման վրա: Պայմանագրով պարոն Պետրովը պետք է այդ նպատակով միջոցներ փոխանցեր Պրևեզոնին»։

ԱՄՆ կառավարության բողոքը նաև պնդում է, որ Դենիս Կացիվը՝ Prevezon Holdings Ltd-ի սեփականատերը, նախկինում ունեցել է Իսրայել Պետությունում փողերի լվացման հետ կապված խնդիրներ։ Իսրայելական վարույթում Կացիվին ամբողջությամբ պատկանող ընկերությունն ուներ 35 միլիոն շեքել (8 թվականին մոտավորապես 2005 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ) Իսրայելի Պետության կողմից բռնագրավվել որպես կարգավորման մի մաս, որը հիմնված է Իսրայելի պետության պնդումների վրա, որ ընկերությունը խախտել է Իսրայելի արգելքը: փողերի լվացման մասին օրենքի մասին:

ԱՄՆ կառավարությունը այս գործողության մեջ ձգտում է բռնագրավել Prevezon Holdings-ի Մանհեթենի սեփականությունն ու ԱՄՆ-ի ակտիվները և պատժամիջոցներ սահմանել փողերի լվացման համար:

Գործը ԱՄՆ կառավարության ուշադրությանն է արժանացել «Արդարադատություն Սերգեյ Մագնիտսկու համար» արշավը 2012 թվականի դեկտեմբերին: Սա Սերգեյ Մագնիտսկու կողմից բացահայտված 230 միլիոն դոլարի խարդախության շահառուների վերաբերյալ բազմաթիվ հետաքննություններից մեկն է ամբողջ աշխարհում:

Մեկ տարի առաջ ԱՄՆ-ի կառավարությունը ԱՄՆ դատարանում Prevezon Holdings-ի դեմ հայցը սկսելուց, 2012 թվականի սեպտեմբերին Շվեյցարիայի գլխավոր դատախազը սառեցրեց Դենիս Կացիվի, Prevezon Holdings-ի և հարակից անձանց հաշիվները՝ կապված նույն 230 միլիոն դոլարի խարդախության հետ: Երբ Դենիս Կացիվը փորձեց ապասառեցնել իր հաշիվները շվեյցարական դատարաններում, նրա դիմումը մերժվեց:

Այժմ շուրջ 40 միլիոն ԱՄՆ դոլար սառեցվել է ամբողջ աշխարհում 230 միլիոն դոլարի խարդախության և փողերի լվացման հետ կապված դատական ​​գործընթացներում, ներառյալ Շվեյցարիայում, Ֆրանսիայում, Լյուքսեմբուրգում և Մոնակոյում:

«Արդարություն Սերգեյ Մագնիտսկու համար» արշավն աջակցում է դատախազությանը արդարադատություն գտնելու և Սերգեյ Մագնիտսկու կողմից բացահայտված հանցագործության շահառուներին և նրանց, ովքեր շահել են նրա սպանությունից վեց տարի առաջ՝ 2009 թվականի նոյեմբերին, այն բանից հետո, երբ նա ցուցմունք է տվել Ռուսաստանի ոստիկանության կալանքի տակ։ Ռուսաստանի ՆԳՆ պաշտոնյաները Ռուսաստանի պատմության մեջ հարկերի վերադարձի մասին հայտնի խոշորագույն խարդախության մեջ.

«Սերգեյ Մագնիտսկու մահից ի վեր, ռուս պաշտոնյաները, որոնք ներգրավված են եղել նրա անօրինական ձերբակալության, խոշտանգումների և սպանության մեջ, արդարացվել են, մեծարվել և պաշտոնի բարձրացում: Քանի որ այսօր ապացուցվել է, որ Ռուսաստանի ներսում արդարության հասնելն անհնար է, մենք Ռուսաստանից դուրս տեղեկություններ ենք փնտրում, թե ով է շահել Սերգեյ Մագնիտսկու բացահայտած հանցագործությունը, որպեսզի նրանք կանգնեն արդարադատության առաջ», - ասել է «Արդարություն Սերգեյ Մագնիտսկու համար» արշավի ներկայացուցիչը:

Ռուսաստանցի իրավաբան Սերգեյ Մագնիտսկին բացահայտել է Ռուսաստանում 230 միլիոն դոլարի գողության ամենախոշոր հանրությանը հայտնի կոռուպցիոն գործը և դրա մասին ցուցմունք տվել՝ նշելով մեղսակից ռուս պաշտոնյաների անունները: Նրան ձերբակալել են ներգրավված պաշտոնյաներից մի քանիսը, 358 օր պահել նախնական կալանքի տակ և սպանվել ռուսական ոստիկանությունում 16 թվականի նոյեմբերի 2009-ին: Սերգեյ Մագնիտսկու մահից հետո Ռուսաստանի կառավարությունը բարձրացրել և մեծարել է նրա կալանավորման և մահվան մեջ ներգրավված պաշտոնյաներին:

Կիսվեք այս հոդվածով.

EU Reporter-ը հրապարակում է հոդվածներ տարբեր արտաքին աղբյուրներից, որոնք արտահայտում են տեսակետների լայն շրջանակ: Այս հոդվածներում ընդունված դիրքորոշումները պարտադիր չէ, որ լինեն EU Reporter-ի դիրքորոշումները:

trending