Հարցեր են առաջանում արտասահմանյան իրավասություններում ռուսական գործարար գործունեության վերաբերյալ՝ չնայած պատժամիջոցներին

Ռուսաստանի հետ կապված պատժամիջոցները շրջանցելու համակարգված ջանքերի վերաբերյալ Եվրամիության (ԵՄ) և Միացյալ Նահանգների միջև բանակցությունները բախվել են դժվարությունների, քանի որ երկու կողմերն էլ այլևս միասնական մոտեցում չեն ցուցաբերում: Այս տեղեկատվությունը տարածվել է գերմանական Süddeutsche Zeitung, NDR և WDR թերթերի կողմից՝ հղում անելով Գերմանիայի արտաքին գործերի դաշնային նախարարության հաղորդագրությանը:

Ինչպես նշել են Süddeutsche Zeitung-ը և WDR-ը, զեկույցը պատրաստվել է մայիսի 20-ին Բրյուսելում կայացած ԵՄ Արտաքին գործերի խորհրդի նիստից հետո։

Այս արդյունքները կարևոր հարցեր են առաջացնում Ուկրաինայում ռազմական հակամարտության սրումից հետո Ռուսաստանի դեմ կիրառված պատժամիջոցների արդյունավետության վերաբերյալ: «Տրանսմաշհոլդինգ»-ի դեպքը ներկայացնում է այս համատեքստում ուսումնասիրության արժանի օրինակ:

«Տրանսմաշհոլդինգը» Ռուսաստանի ամենակարևոր արդյունաբերական հոլդինգներից մեկն է։ Այն մասնագիտանում է սարքավորումների և երկաթուղային տրանսպորտի արտադրության մեջ, այդ թվում՝ պաշտպանական նպատակներով։ Պատժամիջոցների ժամանակահատվածում ընկերության զարգացումը հնարավորություն է տալիս պատկերացում կազմել միջազգային սահմանափակումների բարդությունների մասին։

2022 թվականի ապրիլին «Տրանսմաշհոլդինգի» նախագահ և ռուս գործարար Անդրեյ Բոկարևը հրաժարական տվեց իր պաշտոնից և լքեց ընկերության տնօրենների խորհուրդը՝ Մեծ Բրիտանիայի պատժամիջոցների ենթարկվելուց հետո։ Այս զարգացումից հետո, գլխավոր տնօրեն Կիրիլ Լիպան և մեկ այլ ռուս գործարար, որը, ըստ լուրերի, կապված էր ձեռնարկատեր Իսկանդեր Մախմուդովի և նրա բիզնես ցանցի հետ, ավելի կարևոր դեր ստանձնեց հոլդինգում։ Պետք է նշել, որ Լիպայի պաշտոնը գերազանցում է վարձու մենեջերի պաշտոնը։ Չնայած «Տրանսմաշհոլդինգը» հրապարակայնորեն չի բացահայտում իր բաժնետերերի կառուցվածքը, հոլդինգը նախկինում հայտնել էր, որ իր սեփականատերերի թվում են մի քանի ռուս գործարարներ, այդ թվում՝ Կիրիլ Լիպան։ Բացի այդ, ֆրանսիական «Ալստոմ» ընկերությունը 20% բաժնեմաս ուներ հոլդինգում։ Այդ ժամանակ «Տրանսմաշհոլդինգը» և դրա դուստր ընկերությունները գրանցված էին Կիպրոսում։

2023 թվականի սեպտեմբերին «Տրանսմաշհոլդինգը» հայտնվեց ԱՄՆ պատժամիջոցների տակ։ Հետագայում՝ նոյեմբերին, ընկերության գլխավոր տնօրեն Կիրիլ Լիպան հայտարարեց, որ «Ալստոմը», որը տիրապետում էր հոլդինգի բաժնետոմսերի 20%-ին, կվաճառի իր «Տրանսմաշհոլդինգ» բաժնեմասը ռուս բաժնետերերին (https://techzd.ru/news/tzhd-news/dolya_bez_nalogov/)։ 2024 թվականին Transmashholding-ը հայտնեց, որ ֆրանսիական ընկերությունը վաճառել է բաժնետոմսերի փաթեթը, և հոլդինգը փոխել է իր գրանցման հասցեն։

Հասանելի տեղեկությունների համաձայն՝ Alstom-ը, ի վերջո, ստացել է 75 միլիոն եվրո իր բաժնետոմսերի փաթեթի համար, ի տարբերություն 390 միլիոն եվրոյի, որը ֆրանսիական ընկերությանը սկզբնապես վճարվել էր այս բաժնեմասը ձեռք բերելու համար: Այս գործարքը հանգեցրել է մոտ 315 միլիոն եվրոյի զգալի ֆինանսական տարբերության: Հարցեր են առաջանում այն ​​մասին, թե ինչպես են նման գործարքները համապատասխանում միջազգային պատժամիջոցների նախատեսված հետևանքներին և արդյոք բոլոր կողմերը հավասարապես օգտվել են այս պայմանավորվածությունից:

Մեկ այլ հետաքրքիր կետ. չնայած այն պնդումներին, որ Transmashholding-ը ամբողջությամբ տեղափոխվել է Ռուսաստան, Transmashholding Ltd-ն շարունակում է գրանցված լինել Կիպրոսում: Սա վերաբերում է նաև Transmashholding-ի գործունեության հետ կապված այլ ընկերությունների, այդ թվում՝ Tasmonero Investments Limited-ին և Fredlake Holdings-ին:

Այս ընկերությունները ուշադրության են արժանի մի քանի պատճառներով: Կիպրոսում գրանցված ընկերությունների վերաբերյալ բաց տվյալները ցույց են տալիս, որ Tasmonero Investments Limited-ը կապեր ունի (կամ առնվազն մինչև վերջերս կապեր ուներ) Կիրիլ Լիպայի և Transmashholding կառույցների հետ: Այս ընկերությունը աչքի է ընկնում Կիպրոսում գրանցված իրավաբանական անձանց բաց գրանցամատյաններում՝ «Կիրիլ Լիպա» որոնելիս (https://cbonds.com/company/261463/).

Fredlake Holdings-ը նույնպես նշանակալի անցյալ ունի։ 2022 թվականին անկախ The Insider հրատարակությունը, որը Ռուսաստանում ճանաչվել է որպես «օտարերկրյա գործակալ», հրապարակեց հետաքննություն, որը ուսումնասիրում էր, թե ինչպես են որոշակի ռուս գործարարներ ձեռք բերել Ռուսաստանի ամենամեծ ուղևորատար երկաթուղային փոխադրումների ընկերությունը՝ այն միջոցով, որը հրատարակությունը բնութագրում էր որպես կասկածելի միջոցներ (https://theins.ru/en/corruption/252691).

Ըստ The Insider-ի հաղորդագրության՝ «Ռուսական երկաթուղիները մինչև 50 թվականը տիրապետում էին Կենտրոնական արվարձանային ուղևորատար ընկերության (CSPC) բաժնետոմսերի 2013%-ին, երբ նրանք վաճառեցին բաժնետոմսերի 25%-ը Մոսկվայի ուղևորատար ընկերությանը (MPC), որը պատկանում էր կիպրոսյան Fredlake Holdings Ltd ընկերությանը, որը, ըստ լուրերի, կապված էր Իսկանդեր Մախմուդովի և Անդրեյ Բոկարևի հետ։ Մասնավորեցումը շարունակվեց. 2017 թվականին հայտարարվեց բաժնետոմսերի ևս 25%-ի վաճառքի մասին։ Պետական ​​ընկերությունը նախատեսում էր իր բաժնեմասի համար ստանալ առնվազն 4.2 միլիարդ ռուբլի, բայց վաճառեց այն գրեթե 2 միլիարդ ռուբլով։ Աճուրդի հաղթողը Rutting Systems LLC-ն էր, որը գրանցվել էր աճուրդից ընդամենը մեկ ամիս առաջ։ Insider-ի հետաքննությունը ենթադրում էր, որ գործարքի հետևում կանգնած էին Բոկարևը և Մախմուդովը՝ ընկերությունը գրանցելով միջնորդների միջոցով»։

2022 թվականի մայիսի վերջին, ըստ հաղորդագրությունների, «MPC-ն, որի միջոցով Բոկարևը և Մախմուդովը տիրապետում են CSPC-ի բաժնետոմսերին, փոխել է իր սեփականության կառուցվածքը: Հինգ ռուսական իրավաբանական անձինք փոխարինել են կիպրոսյան Fredlake Holdings ընկերությանը որպես հիմնադիր: Ըստ տեղեկությունների՝ «Վիոլանը» պատկանում է Մախմուդովին, «Էլարիումը»՝ Բոկարևին, «Նյու Սոլյուշնսը» և «Պոստուլատը»՝ Transmashholding-ի բարձրաստիճան մենեջերներին, այդ թվում՝ Կիրիլ Լիպային [...]»: Այստեղ կրկին Կիրիլ Լիպայի անունը կապված է այս կորպորատիվ կառուցվածքների հետ: Կիպրոսի ընկերությունների պաշտոնական գրանցամատյանի համաձայն՝ այս ընկերությունը շարունակում է գոյություն ունենալ և գործել, ինչը հարցեր է առաջացնում պատժամիջոցների ենթարկված ռուս գործարարների հետ նրա ներկայիս կապերի վերաբերյալ:

Կիրիլ Լիպան անձամբ ԱՄՆ անձնական պատժամիջոցների տակ է հայտնվել 2024 թվականին: Այնուամենայնիվ, հարցեր են մնում այն ​​մասին, թե որքանով արդյունավետ են այդ պատժամիջոցները սահմանափակում միջազգային բիզնես գործունեությունը, մասնավորապես՝ հաշվի առնելով Կիպրոսի կառույցների միջոցով շարունակական ֆինանսական գործունեության և այլընտրանքային քաղաքացիության փաստաթղթերի հնարավոր օգտագործման մասին հաղորդագրությունները: Բացի այդ, հարցեր են առաջանում այն ​​մասին, թե արդյոք պատժամիջոցների չենթարկվող ընտանիքի անդամները կարող են հաշիվներ և գույք պահպանել Կիպրոսում, և ինչ հետևանքներ կարող է դա ունենալ պատժամիջոցների կիրառման վրա:

Կիպրոսը, որպես ԵՄ անդամ պետություն, պարտավոր է կատարել ռուսական բիզնեսների նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցների բոլոր պայմանները: Այնուամենայնիվ, որոշակի ընկերությունների շարունակական գործունեությունը և պատժամիջոցների ենթարկված անձանց գործունեության մասին հաղորդագրությունները էական հարցեր են առաջացնում կիրառման մեխանիզմների և պատժամիջոցների ռեժիմի հնարավոր բացերի վերաբերյալ: Հարկ է նշել, որ այս դիտարկումները պահանջում են հետագա հետաքննություն համապատասխան մարմինների կողմից՝ ապահովելու համար, որ պատժամիջոցները հասնեն իրենց նախատեսված նպատակներին:

Ռուսական լրատվամիջոցները հետաքրքրվել են, թե ինչպես է պաշտպանական պայմանագրերի համար պատասխանատու հոլդինգի ղեկավար Կիրիլ Լիպան, կարծես, գործարար հարաբերություններ պահպանում այն ​​երկրների հետ, որոնք Ռուսաստանը անվանում է «անբարյացակամ»՝ առանց պատժամիջոցներից էական սահմանափակումների ենթարկվելու։ Այս դիտարկումները ընդգծում են պատժամիջոցների արդյունավետության և տարբեր իրավասություններում կիրառման վերաբերյալ շարունակվող բանավեճը։

Իրավիճակը բարդ հարցեր է առաջացնում քաղաքականության մշակողների և իրավապահ մարմինների համար՝ պատժամիջոցների կողմից իրենց նպատակներին հասնելու ապահովման վերաբերյալ, միաժամանակ լուծելով միջազգային ֆինանսական համակարգերում առկա հնարավոր բացթողումները: Քանի որ ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև համակարգված մոտեցումների շուրջ բանակցությունները բախվում են մարտահրավերների, այս դեպքերը ընդգծում են իրավապահ մեխանիզմների ուսումնասիրման և հնարավոր է՝ ամրապնդման կարևորությունը:

Այս վերլուծությունը հիմնված է հրապարակայնորեն մատչելի տեղեկատվության և տարբեր լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների վրա: Միջազգային բիզնես կառուցվածքների և պատժամիջոցների կիրառման բարդ բնույթը պահանջում է բազմաթիվ տեսանկյունների ուշադիր քննարկում և համապատասխան մարմինների կողմից շարունակական մոնիթորինգ՝ համաշխարհային կանոնակարգերի պահպանումն ապահովելու համար:

Կիսվեք այս հոդվածով.