Հետագա հակասություններ հորիզոնում ԵՄ #freeports.

Le Freeport Luxembourg, հսկայական պահեստ Ֆինդել օդանավակայանի հարևանությամբ, որը հատուկ կարգավիճակի շնորհիվ թույլ է տալիս ընտիր գինուց մինչև «Հին վարպետներ» ապրանքները, որոնք գրեթե անժամկետ մնան չհարկված պահոցներում, վերջերս խիստ հսկողության տակ է եղել:

Այն բանից հետո, երբ Եվրախորհրդարանի մի խումբ պատգամավորներ հայտնեցին իրենց մտահոգությունը, որ հաստատությունը կարող է օգտագործվել «որպես փողերի լվացման և հարկերից խուսափելու օջախ», Եվրախորհրդարանը հայտարարել է. դնել Եվրոպական միության տարածքում ազատ գոտիներից ազատվելը իր օրակարգի գլխավոր խնդիրն է: Այնուամենայնիվ, մինչ այժմ Եվրահանձնաժողովի նախագահը և Լյուքսեմբուրգի նախկին վարչապետը, ում հսկողության տակ էր Le Freeport-ը կառուցվել— Ժան-Կլոդ Յունկերն ունի պատասխանել Եվրախորհրդարանի պատգամավորների առարկություններին հատուկ հարկային գոտիների վերաբերյալ «նեղությամբ և պաշտոնանկությամբ», ինչպես նշել է գերմանացի պատգամավոր Վոլֆ Կլինցը։

Չնայած Յունկերի անհեթեթությանը, եվրոպացի լրագրողներն ու օրենսդիրները մի շարք խնդիրներ են բացահայտել Լյուքսեմբուրգի ազատ նավահանգստի հետ կապված. հնարավորություն որ Սիրիայից և Իրաքից թալանված հնությունները կարող են հայտնվել նման պահեստային վայրերում՝ Le Freeport-ի մեծամասնության բաժնետեր և այսպես կոչված «ազատ պորտի արքա» Իվ Բուվիեի խիստ խնդրահարույց նկարագիրը: Բուվիեն՝ շքեղ ապրանքների առաքիչ, որը դարձել է արվեստի դիլեր հարուցվել նախկին հաճախորդի կողմից աշխարհի բազմաթիվ իրավասություններում ավելի քան 1 միլիարդ դոլար արժողությամբ արվեստի ենթադրյալ խարդախության համար: Նա նաև հետաքննվում է Շվեյցարիայի իշխանությունների կողմից, ովքեր կարծում են, որ նա կարող է պարտքը ավելի քան 165 միլիոն CHF հետադարձ հարկեր: Le Freeport-ի մյուս բաժնետերերը նույնպես ունեն վանդակավոր պատմություն. Ժան-Մարկ Պերետին, ըստ երևույթին, ունի հղումներ Կորսիկայի կազմակերպված հանցավորության դեմ, մինչդեռ Օլիվյե Թոմասը մեղադրյալը հայտնի նկարչի խորթ աղջկանից Պիկասոյի երեք կտավ գողանալու մասին:

Freeport մոդելի հետ կապված խնդիրների այս արդեն ընդարձակ կատալոգի վերևում նոր մտահոգություն է առաջացել: Խորը հետաքննությունը ցույց է տալիս, որ Le Freeport Luxembourg-ի գործադիր տնօրեն Ֆիլիպ Դովվերնը կարող է կապեր ունենալ այն անձանց հետ, ովքեր ներգրավված են Ադրբեջանական լվացքատուն, մի քանի միլիարդ դոլար արժողությամբ փողերի լվացման օպերացիա, որի ընթացքում Ադրբեջանի իշխող վերնախավը մեծ գումարներ է փոխանցել Մեծ Բրիտանիայում գրանցված shell ընկերությունների միջոցով:

Խարդախություն զանգվածային մասշտաբով

2.2 միլիարդ դոլար արժողությամբ գործողությունը, որը հայտնի է դարձել որպես ադրբեջանական լվացքատուն, իրականացվել է 2012-ից 2014 թվականներին: Ինստիտուտներ ներառյալ Ադրբեջանի կառավարությունը և Ադրբեջանի միջազգային բանկը (IBA), որը գրեթե փլուզման եզրին էր լռելյայնացում 2017-ին իր պարտքի պատճառով հսկայական գումարներ է մատակարարել բրիտանական չորս ընկերությունների, որոնք կառավարվում են Բրիտանական Վիրջինյան կղզիների ստվերային գործիչների կողմից՝ Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest և LCM Alliance:

հայտարարություն

Այս արտասահմանյան ֆիրմաների միջոցով լվացված կանխիկ գումարն այնուհետև վճարեց ամեն ինչի համար՝ սկսած ադրբեջանական էլիտաների շքեղ ապրելակերպից մինչև անօրինական: լոբբինգ եվրոպական և ամերիկյան քաղաքական գործիչներ. Այս լայնածավալ ազդեցության գործողության ամբողջական մանրամասները դեռ պարզ են դառնում։ Այս տարվա սկզբին գերմանացի պատգամավոր Կարին Շտրենցը էր առաջին եվրոպացի քաղաքական գործիչը, ով իր երկրում բախվեց հետևանքների՝ ադրբեջանցի լոբբիստներից չբացահայտված նվերներ ընդունելու համար, և վկաները. վերահաշվարկվեց Եվրոպայի խորհրդի Խորհրդարանական վեհաժողովում (ԵԽԽՎ) Ադրբեջանում մարդու իրավունքների իրավիճակի վերաբերյալ քվեարկությունից առաջ շագանակագույն ծրարով կաշառքների մասին սարսափելի պատմություններ են բաժանվում:

Այս խարդախ սխեմայի կազմակերպման առանցքային դեմքերից են. ըստ Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի հաշվետվությունների նախագիծը (OCCRP), եղել է IBA-ի նախկին գործադիր տնօրեն Ջահանգիր Հաջիևը: Հաջիևն այս պահին գտնվում է ազատազրկված խարդախության, յուրացման և պետական ​​միջոցների յուրացման համար դատապարտվելուց հետո 15 տարի ժամկետով։ Նրա կինը՝ Զամիրան, փախել է Մեծ Բրիտանիա՝ միայն աննախադեպ ծախսերի համար £ 16 միլիոն Հարրոդսում և դառնալ Միացյալ Թագավորության հակակոռուպցիոն նոր օրենքի համաձայն անբացատրելի հարստության պատվերի առաջին ստացողը:

Հաջիևի և Դովերգնեի փոխադարձ գործընկերը՝ Խագանի Բաշիրովը

Հաջիևի նախկին գործընկեր Խագանի Բաշիրովը «Ազատություն» ռադիոկայանի ադրբեջանական մասնաճյուղի՝ «Ազադլըք»-ի հետաքննության համաձայն, կարծես թե լիովին օգտվել է նաև լվացքատան հնարավորությունից: Լյուքսեմբուրգում բնակվող ադրբեջանական ծագմամբ Ֆրանսիայի քաղաքացի Բաշիրովը հիմնել է մի շարք ընկերություններ, որոնք զգալի վարկեր են ստացել IBA-ից։ Այդ վարկերը երբեք չեն մարվել Հաջիևի հետ Բաշիրովի անձնական կապի շնորհիվ. ըստ Ադրբեջանցի լրագրող Խադիջա Իսմայիլովա. Փոխարենը Բաշիրովի վերահսկած մի շարք ընկերություններ ուղարկեցին և ստացան միջոցները Մեծ Բրիտանիայում գործող ընկերություններից, որոնք կազմել են ադրբեջանական լվացքատունը։

Համաձայն հանրությանը հասանելի կորպորատիվ ռեգիստրների՝ Le Freeport-ի համբավ ունեցող Բաշիրովը և Ֆիլիպ Դովվերնը համագործակցել են առնվազն 13 ընկերությունների հետ ամբողջ տարիների ընթացքում՝ 2008-2018 թթ. VES- ը Խորհրդատվություն և Concept.com Մեծ Բրիտանիայում, դեպի Slovalux Ներդրումներ Սլովակիայում, դեպի Եվրոպական սպորտի և զվարճանքի գործակալություն Շվեյցարիայում։ Մինչ Դովերնը լքել է մի շարք ընկերություններ, որոնք նա կիսում էր Բաշիրովի հետ, այդ երկու մարդիկ մնալ Առևտրի պալատի խորհրդում Լյուքսեմբուրգ-Ադրբեջան միասին. Հաղորդվում է, որ Բելգիայի իշխանությունները կարծում են, որ մեծ հավանականություն կա, որ Dauvergne-ը կապված է եղել ադրբեջանական լվացքատանը ներգրավված որոշ ընկերությունների հետ:

Ավելացնելով ապացույցների կշիռը դեմ լյուքսեմբուրգ ֆրիպորտ

Դովեռնի սերտ գործարար կապերը Բաշիրովի հետ հարցեր են առաջացնում այն ​​մասին, թե արդյոք նա ճիշտ անձնավորություն է պաշտպանելու Լյուքսեմբուրգի Le Freeport-ը այն պնդումներից, որ հաստատությունը, որն արդեն արատավորվել է հիմնադիր Իվ Բուվիեի կասկածելի հեղինակության պատճառով, կարող է լինել «սև անցք» հարկերից խուսափելու և փողերի լվացման համար, ինչպես դա նկարագրեց Եվրախորհրդարանի պատգամավորներից մեկը, և «հանցագործության կույր կետ».

Իրոք, Դովեռնի առնչվող գործարար կապերը պարզապես ավելացնում են ազատ նավահանգիստների շուրջ թափանցիկության ընդհանուր պակասը: Ինչպես և Եվրախորհրդարանի պատգամավորները մատնանշեցԱնհասկանալի է, թե ինչ ապրանքներ են պահվում եվրոպական ֆրիպորտներում, ովքեր են այդ ապրանքների իրական տերերը, արդյոք արժեքավոր իրերը օրինական ճանապարհով են ձեռք բերվել, որքան հաճախականությամբ են վաճառվել ֆրիպորտում պահվող իրերը և ինչ հարկեր են վճարվել դրանց վրա։ Գնահատվածով € 110 մլրդԵՄ-ի ՀՆԱ-ի լրիվ 1%-ը, որը ամեն տարի լվացվում է դաշինքում և սկանդալներ 2014թ. Lux Leaks ադրբեջանական լվացքատանը բացահայտելով, թե որքանով են կեղտոտ փողերը ներթափանցել եվրոպական քաղաքականություն, հասկանալի է, որ ԵՄ քաղաքական գործիչները, ինչպիսին գերմանացի պատգամավոր Վոլֆ Կլինցն է, - եզրափակեց որ Le Freeport Luxembourg-ի նման համբավ ունեցող օբյեկտների պահպանման ռիսկերը զգալիորեն գերազանցում են օգուտները:

Կիսվեք այս հոդվածով.