Հունգարիայում հինգ կալանավորում՝ երեք մայրցամաքներում փողերի լվացման համար

Բուդապեշտի Մետրոպոլիտեն ոստիկանությունը (Budapesti Rendőr-főkapitányság), որն աջակցում է Եվրոպոլին, ոչնչացրել է հանցավոր կազմակերպություն, որը ներգրավված է եղել փողերի լվացման և խարդախության մեջ՝ օգտագործելով վարչական փաստաթղթերը:

Մայիսի 9-ի ակցիայի օրը հանգեցրեց.

• 24 տների խուզարկություն Բուդապեշտում, Պեստ կոմսությունում և Սաբոլչ-Սատմար Բերեգ գավառում
• Բերման է ենթարկվել և հարցաքննվել 16 կասկածյալ
• 5 ձերբակալություն (նախնական կալանք)  
• Ֆոնդերի առգրավում Եվրոպայի, Ավստրալիայի և Հարավային Ամերիկայի 32 երկրներում
• Առգրավումներ, այդ թվում՝ մեկ բարձրակարգ մեքենա, մեծ քանակությամբ էլեկտրոնային սարքավորումներ, բջջային հեռախոսներ և sim քարտեր, տվյալների պահպանման սարքեր, վճարային քարտեր, զենք և զինամթերք, ոսկերչական իրեր, մոտ 740 եվրո արժողությամբ գրավի տոմս և ավելի քան եվրոյին համարժեք դրամ։ 120 000 կանխիկ տարբեր արժույթներով

Մոտ 5 միլիոն եվրո բացահայտվել է որպես հանցավոր գործունեության հետ կապված 

Հետաքննությամբ պարզվել է, որ հանցավոր ցանցի անդամները հիմնել են մի շարք ընկերություններ, որոնք ոչ մի բովանդակալից տնտեսական գործունեություն են ծավալել, իսկ մյուսները գնել են ծղոտե ձուլակտորների միջոցով։ Կասկածյալներն այս ընկերությունների անունով բանկային հաշիվներ են բացել՝ փողերի լվացման սխեմայի շրջանակներում շղթայականորեն օգտագործելու համար: Բանկային հաշիվները փոխանցումներ են ստացել տարբեր երկրներում գործող այլ հաշիվներից. այդ ակտիվները սովորաբար առաջացել են հաշիվ-ապրանքագրերի խարդախությունից կամ կրիպտոարժույթի հետ կապված խարդախությունից: Այնուհետև գումարները կփոխանցվեն այլ հաշիվների՝ այդ միջոցների սեփականատերերի ինքնությունը թաքցնելու համար: 

Ենթադրվում է, որ հանցավոր ցանցը ակտիվ է 2020 թվականի սեպտեմբերից, և կասկածվում է միլիոնավոր եվրո հանցավոր եկամուտների լվացման մեջ։ Ավելի քան 44 միլիոն եվրո է ստացվել հանցավոր խմբի հետ կապված հաշիվների վրա, իսկ ևս 5 միլիոն եվրոյի հանցավոր ծագումն արդեն պարզվել է։ 

Քննությամբ բացահայտվել է այս հանցավոր գործունեության մեջ ներգրավված 44 անձ, որոնցից 10-ը կազմակերպել են այդ գործունեությունը, իսկ 34-ը հանդես են եկել որպես ծղոտե անձ։ Ծղոտի մարդիկ, որոնք հիմնականում գալիս են ավելի խոցելի սոցիալ-տնտեսական միջավայրից, տրամադրել են իրենց անձնական տվյալները նվազագույն փոխհատուցման դիմաց: Որոշ դեպքերում նրանք նաև համագործակցել են հանցավոր ցանցի անդամների հետ՝ իրենց հաշվին ակտիվներ հանելիս և տեղափոխելիս։ Միայն հավաքագրողների միջոցով սխեմայի հետ կապված՝ ծղոտեգործները հիմնականում ներգրավված էին փողերի լվացման գործընթացում՝ ի տարբերություն Հունգարիայից դուրս կատարված խարդախությունների: 

Եվրոպոլի աջակցությունը

Եվրոպոլին աջակցել է գործին 2020 թվականից՝ հեշտացնելով տեղեկատվության փոխանակումը։ Եվրոպոլի ֆինանսական հետաքննության թիմը տրամադրել է նաև մասնագիտացված վերլուծական աջակցություն՝ ներառյալ ֆինանսական և կրիպտոարժույթների վերլուծությունն ու փորձաքննությունը: Գործողությունների օրը Եվրոպոլը երեք փորձագետներ գործուղեց Հունգարիա՝ իրական ժամանակում Եվրոպոլի տվյալների բազաների հետ գործառնական տեղեկատվությունը խաչաձև ստուգելու և դաշտում գտնվող հետաքննողներին տեղեկանքներ տրամադրելու համար: 

հայտարարություն

2020 թվականին Եվրոպոլը ստեղծեց Ֆինանսական և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի եվրոպական կենտրոնը (EFECC)՝ տնտեսական և ֆինանսական հետախուզությունների միջև սիներգիան մեծացնելու և իրավապահ մարմիններին այս խոշոր հանցավոր սպառնալիքի դեմ արդյունավետ պայքարում աջակցելու իր կարողությունը ուժեղացնելու համար:

Կիսվեք այս հոդվածով.