Bank Trust-ը դատի է տվել BVI-ի խոշոր թրեյդերներին՝ ավելի քան $1 մլրդ խարդախության համար

Ռուսական Bank Trust-ը հայց է ներկայացրել Բրիտանական Վիրջինյան կղզիների դատարան մի քանի խոշոր միջազգային ապրանքավաճառների դեմ, ներառյալ Cargill-ը, Louis Dreyfus-ը, Bunge-ը, Quadra-ն, Xangbo-ն և Liberty Commodities-ը, պնդելով, որ նրանք մասնակցել են խարդախության սխեմայի, որի արդյունքում ֆինանսական վնաս է հասցվել ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի:

«Bank Trust»-ի՝ հայցը օտարերկրյա դատարան ներկայացնելու որոշումը ընդգծում է Ռուսաստանի շարունակական ձգտումը՝ վերականգնելու միջոցները մի քանի տարի առաջ տեղի ունեցած բանկային ճգնաժամից հետո: Գործելով որպես հովանոց Binbank-ի, Otkritie-ի և Promsvyazbank-ի չաշխատող վարկերի համար. վտանգված զգալի գումարները:

Է հայցադիմում է ներկայացվել ՀՀ քրrt, Bank Trust-ը մեղադրել է խոշոր թրեյդերներին ռուս գործարար Միքայիլ Շիշխանովի հետ դավադրության մեջ՝ խոշոր մասնավոր վարկատու Binbank-ի և Rost Bank-ի նախկին սեփականատեր:

Ըստ հայցի՝ 2013-ից 2017 թվականներին Շիշխանովը, իբր, համաձայնության է եկել խոշոր ապրանքային առևտրային ընկերությունների թրեյդերների հետ՝ թաքցնելու Binbank-ից փոխանցումները՝ նպատակ ունենալով ցրել միջոցները՝ խախտելով ֆինանսական կանոնակարգերը:

Bank Trust-ը պնդում է, որ Binbank-ը միջոցներ է տրամադրել այս թրեյդերներին առևտրի ֆինանսավորման տեսքով, որոնք հետագայում վերահղվել են: ստվերային գործարքների միջոցով Շիշխանովի հետ կապված օֆշորային ընկերություններին։ Այնուհետև թրեյդերները մարել են Binbank-ին իրենց առևտրի ֆինանսավորման պայմանագրերով ունեցած պարտքը՝ օգտագործելով բանկի կողմից Ռոստ Բանկին առանձին վարկերի միջոցով տրամադրված միջոցները: Այս միջոցները թրեյդերներին փոխանցվել են տարբեր այլ ընկերությունների հետ ստվերային գործարքների հերթական շարքի միջոցով և երբեք չեն վերադարձվել Ռոստ Բանկին:

Bank Trust-ը պնդում է, որ միջազգային թրեյդերները գիտակցաբար մասնակցել են խարդախ սխեմային՝ միջնորդավճարներ ստանալիս ոչ մի ֆինանսական ռիսկ չստանձնելով, մինչդեռ նրանք նաև թաքցրել են իրենց գործարքների իրական դրդապատճառները՝ հացահատիկի կամ անմշակ կաուչուկի նման ապրանքներ գնելու և վաճառելու քողի տակ:

Ըստ հայցի՝ ապրանքների փաստացի առաքում տեղի չի ունեցել։ Binbank-ի և թրեյդերների միջև առևտրի ֆինանսավորման գործարքները, ըստ երևույթին, պատշաճ կերպով կարգավորվել են Binbank-ի գրառումներում, սակայն ակտիվների իրական ցրումը, որը տեղի է ունեցել այդ գործարքների միջոցով, հայտնաբերված չէր:

հայտարարություն

Սխեմայի արդյունքում Binbank-ը, իբր, կարողացել է շահարկել իր ֆինանսական հաշվետվությունները՝ ցուցադրելով իր անվանական գործընկերների բարձր վարկային վարկանիշները, ինչպիսիք են հայտնի վստահելի թրեյդերները, իր փաստացի գործընկերների՝ օֆշորային ընկերությունների վարկային վարկանիշների փոխարեն։ .

2017 թվականի սեպտեմբերին Ռուսաստանի Բանկը Բինբանկը և Ռոստ Բանկը դրեց ժամանակավոր կառավարման տակ՝ ստիպված լինելով միջոցներ տրամադրել Ռոստ բանկին, որպեսզի վերջինս կարողանա գումար վերադարձնել Binbank-ին։ Հետևաբար, Ռոստ Բանկը կրեց հիմնական ֆինանսական վնասը սխեմայից, քանի որ պետք է ճանաչեր իր համապատասխան գործընկերների հետ գործարքներից կրած վնասները:

Bank Trust-ը նշել է, որ այն գործում է որպես «Ռոստ Բանկի» իրավահաջորդը Ռուսաստանի օրենսդրության համաձայն և, հետևաբար, իրավասու է պահանջել Ռոստ Բանկի կողմից կրած վնասները:

«Մենք պարտավորվում ենք պատասխանատվության ենթարկել այն անձանց, ովքեր մասնակցել են այս խարդախությանը իրենց գործողությունների համար: Այս անօրինական գործողությունը զգալի վնաս է հասցրել Bank Trust-ի հաճախորդներին, սովորական ռուսաստանցիներին, և մենք կհետապնդենք մեզ հասանելի բոլոր օրինական ճանապարհները՝ պարտատերերի համար արդարություն փնտրելու համար: », - ասվում է Bank Trust-ի խոսնակի հայտարարության մեջ:

Հրապարակման պահին Cargill-ը, Louis Dreyfus-ը, Bunge-ը, Quadra-ն, Xangbo-ն և Liberty Commodities-ը, ինչպես նաև Շիշկանովը չեն պատասխանել մեկնաբանության խնդրանքին:

Կիսվեք այս հոդվածով.