Միացեք մեզ

գործ

Արհեստավարժ օգնողներին վերջ դնելը

ԿԻՍՎԵԼ

Հրատարակված է

on

2016 թվականին «Պանամական փաստաթղթերը» բացահայտեցին համաշխարհային բանկերի, հաշվապահների, ընկերությունների հիմնադիրների և իրավաբանական ֆիրմաների մշուշոտ հարաբերությունները՝ «պրոֆեսիոնալ աջակցողների», ովքեր իրենց մասնագիտացված գիտելիքներով և օրինականության երևակայությամբ օգնում էին կոռումպացված քաղաքական գործիչներին, խարդախներին և թմրանյութերի առևտրով զբաղվողներին թաքցնել: նրանց ինքնությունը և գործունեությունը կեղևային ընկերությունների, բարդ իրավական կառույցների և ֆինանսական գործարքների միջոցով:

Արդարեւ, պարզուեցաւ, որ Պանամայի իրաւաբանական Mossack Fonseca ընկերութիւնը համագործակցած էր ավելի 14,000 Այս միջնորդներից, ներառյալ ֆինանսական և մասնագիտական ​​ծառայությունների խոշորագույն անուններից մի քանիսը, օֆշորային խողովակներ ստեղծելու համար, որոնք շատ դեպքերում օգտագործվում էին ապօրինի միջոցները կառավարելու համար: Mossack Fonesca-ն պնդում է, որ այն համապատասխանում է միջազգային արձանագրություններին:

Հինգ տարի անց, և Պուլիցերյան մրցանակի դափնեկիր մեդիա նախագիծը դարձել է թափանցիկության և ֆինանսական հանցագործության շուրջ բանավեճի համաշխարհային փորձաքար:

Անշուշտ առաջընթաց է գրանցվել։ Երկրները վերականգնել են միլիարդավոր չվճարված հարկերը, կոռուպցիայի մեջ ներգրավված կառավարությունների ղեկավարները հրաժարական են տվել կամ ենթարկվել են քրեական հետապնդման, իսկ խորհրդարանները նոր օրենքներ են ընդունել:

Սակայն, մինչ հարկերից խուսափելու և փողերի լվացման դեմ պայքարն ակտիվացել է, խորամանկ օգնողները, ովքեր հասկանում են սողանցքներով լի օրենսդրությունը և կապված են շահույթի վրա հիմնված հարկային դրախտների հետ, շարունակում են նպաստել ֆինանսական հանցագործություններին:

Մենք կարծես անկարող ենք գործ ունենալ իրավաբանների, նոտարների, հաշվապահների, բանկերի և ընկերությունների ստեղծման գործակալների հետ, ովքեր կրում են հարկերից խուսափելու, փողերի լվացման և խարդախության հաջող հանձնաժողովի բանալին: Հանցագործություններ, որոնք արագացնում են տնտեսական հավասարությունը, սպառում են պետական ​​միջոցները, խարխլում ժողովրդավարությունը և ապակայունացնում ազգերը:

Վառ օրինակ է 1MDB-ի այժմ տխրահռչակ կոռուպցիոն սկանդալը, որը, ըստ ԱՄՆ-ի և Մալայզիայի դատախազների, միլիարդավոր դոլարներ է հավաքագրվել, որոնք իբր հավաքվել են Մալայզիայում հանրային զարգացման ծրագրերի համար, հողեր մասնավոր գրպաններում, ներառյալ նախկին վարչապետի գրպանները: Նաջիբ Ռազա և ֆինանսական փախուստի դիմած Hoհո ցածր, որոնք երկուսն էլ ժխտում են բոլոր ապօրինությունները:

հայտարարություն

Քանի որ գլոբալ սխեման բացվել է 2015 թվականին, ներգրավվել են մի շարք հնարավորություններ:

Goldman Sachs-ը խոստովանել է իր դերը օտարերկրյա կաշառակերության գործում՝ վճարելով $ 3.9bn լուծել բանկի դեմ բոլոր չմարված մեղադրանքները և պահանջները: Նմանապես, Deloitte-ը ստիպված էր վճարել ան 80 միլիոն դոլար տուգանք Մալայզիային՝ որպես կարգավորման գործարքի մաս՝ լուծելու 1MDB հաշիվների աուդիտի հետ կապված բոլոր պահանջները: Մայիսին դատական ​​փաստաթղթերը պարզեցին, որ 1MDB-ն նույնպես միլիարդավոր դոլարներ էր պահանջում Deutsche Bank-ի, JP Morgan-ի և Coutts-ի միավորները անփութության և անբարեխիղճ օգնության համար.

Բացի այդ, հաճախորդի հաշիվները ժամը երկու խոշոր ամերիկյան իրավաբանական ընկերություններ, DLA Piper and Shearman & Sterling, օգտագործվել են Aziz-ին և Low-ին օգնելու համար գնել բարձրակարգ անշարժ գույք Լոնդոնում և Նյու Յորքում 1MDB-ի միջոցներով: Չկա որևէ առաջարկ, որը խախտել է փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնները: Այնուամենայնիվ, Ամերիկյան իրավաբանների ասոցիացիայի կամավոր պրակտիկայի կանոնագիրը խորհուրդ է տալիս, որ «ցանկացած անգամ, երբ փաստաբանները «դիպչում են փողին», նրանք պետք է բավարարվեն միջոցների աղբյուրների բարեխիղճ և որոշակի ձևով սեփականության իրավունքով»: Հարցեր են բարձրացվել, եթե այդ ընկերությունները հետևեց այս պրակտիկայի կանոնագրքին:

Խնդրի մասշտաբներն այսքանով չեն դադարում։ Իրոք, 2020 թվականի հունվարին Luanda Leaks-ը բացահայտեց Անգոլայում երկու տասնամյակի ներքին գործարքներ և պետական ​​նվերներ, որոնց աջակցում էին արևմտյան իրավաբաններն ու հաշվապահները: Ենթադրաբար, այս գործարքները հնարավորություն են տվել Իզաբել դոս Սանտոսին՝ երկրի նախկին կառավարչի դստերը, հավաքել մոտ 2.2 միլիարդ դոլար կարողություն և, Անգոլայի պետության հաշվին, դառնալ Աֆրիկայի ամենահարուստ կինը։ Բացահայտումը նաև բացահայտեց, թե ինչպես Դոս Սանտոսը 115 միլիոն դոլար է ծախսել նշանավոր խորհրդատվական ընկերությունների վրա ներառյալ BCG, Mckinsey և PWC, չնայած կոռուպցիայի մասին վկայող կարմիր դրոշներին: Դոս Սանթոսը հերքում է բոլոր ապօրինությունները:

Ռուս Անանև եղբայրները նույնպես ապացուցեցին, թե որքան հեշտ է ճիշտ խորհրդատուներով շահարկել միջազգային ֆինանսական համակարգերը։ Համալիր սխեմայի միջոցով, որը ներառում է բազմաթիվ կեղևային ընկերություններ մի քանի երկրներում և գործարքներ, որոնք հոսում էին ԱՄՆ բանկերով, այդ թվում՝ JPMorgan Chase, BNY Mellon և Citibank, եղբայրներին մեղադրանք է առաջադրվել յուրացման համար 1.6 միլիարդ դոլար՝ սեփական բանկից, Պրոմսվյազբանկը, որը ներառում էր հարյուրավոր սովորական Ռուսաստանի քաղաքացիների կյանքի խնայողությունները:

Եղբայրները փախել են 2017 թվականին՝ թողնելով հարկատուներին գրեթե ոտքի կանգնել 4 միլիարդ դոլարի օրինագիծ վարկատուներին մարելու և Պրոմսվյազբանկի գործունեությունը շարունակելու համար, երբ այն ստանձնել էր Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկը: Դիմիտրին և Ալեքսեյը, որոնց տուն վերադառնալու դեպքում քրեական մեղադրանք է առաջադրվել, հերքում են բոլոր մեղադրանքները և շարունակում են առանց հետևանքների գործել Ավստրիայում, Մեծ Բրիտանիայում և Կիպրոսում:

Եղբայրներին պաշտպանող հիմնական տարրը քաղաքացիության սխեմաների համար կանխիկ գումարն է, որը նրանց թույլ է տվել բնակություն ապահովել Կիպրոսում և Մեծ Բրիտանիայում: Բրիտանացի բարձրաստիճան քաղաքական գործիչներ, ինչպիսիք են Ռիշի Սունակը և Պրիտի Պատելը, և Կիպրոսի ֆինանսների նախարար Կոնստանտինոս Պետրիդեսը, հարցաքննվել են բնակության իրավունք ստանալու համար օգտագործվող գումարների ծագման վերաբերյալ, սակայն մինչ այժմ որևէ քայլ չի ձեռնարկվել:

Փոխարենը, եղբայրների դեմ դատական ​​հայցը մինչ այժմ կենտրոնացած է եղել Լոնդոնում, Նիդեռլանդներում և Նյու Յորքում գործեր հարուցած իրենց զոհերից գողացված միջոցները վերականգնելու փորձի վրա:

Ցավոք սրտի, շնորհիվ ստեղծողների shell ընկերությունների նման Trident Trust, ովքեր կապի պատմություն ունեն կասկածելի անձանց հետ, այդ թվում՝ հնդիկ փախուստի Նիրավ Մոդի, ադրբեջանցի խարդախ Ջահանգիր Հաջիև և դատապարտված զենք վաճառող Վիկտոր ԲուտԱնանևների անթափանց և բարդ կորպորատիվ կառույցները բարձրացրել են իրավասության հարցեր, որոնք զոհերի համար անհավանական դժվար է դարձնում արդարադատության ապահովումը:

Այս բոլոր դեպքերը ցույց են տալիս, որ դեռ շատ ավելին պետք է արվի պրոֆեսիոնալ օգնողներին կարգավորելու համար, որոնք շատ հաճախ ստանձնում են դիտավորյալ կույր մասնագետների դերը՝ հանցավոր գործողություններին աջակցելու կամ անտեսելու և կեղտոտ փողերի գլոբալ հոսքը հեշտացնելու համար:

Ճիշտ է, շատ երկրներում այդ հնարավորությունները օրենքով և ոլորտի վերահսկիչ մարմինների կողմից պահանջում են ստուգումներ իրականացնել իրենց հաճախորդների նկատմամբ, ինչպես նաև կասկածելի գործարքների մասին զեկուցել իշխանություններին: Այնուամենայնիվ, թվում է, թե չափազանց շատ դեպքերում անփութության համար պատիժն արժե կլանել։ 

Այնուամենայնիվ, զգացողություն կա, որ ամեն ինչ սկսում է փոխվել։ Այս տարի հրապարակված երկու շրջադարձային զեկույցները ցույց են տալիս, թե որքան լուրջ է վերաբերվում ֆինանսական չարաշահումների դյուրացման հարցին: Առաջինը 2030 թվականի օրակարգին հասնելու համար Միջազգային ֆինանսական հաշվետվողականության, թափանցիկության և ամբողջականության հարցերով ՄԱԿ-ի բարձր մակարդակի խմբից է, որը կոչվում է FACTI վահանակ: Երկրորդը ՏՀԶԿ հրապարակումն է. Ավարտելով կեղևային խաղը. ճնշել այն մասնագետներին, ովքեր թույլ են տալիս հարկային և սպիտակ օձիքի հանցագործությունները:

Երկու զեկույցներում էլ պարզ է դարձել, որ քաղաքական և քաղաքացիական հասարակությունը ճնշում գործադրի բանկիրների, իրավաբանների, հաշվապահների և ֆինանսական այլ միջնորդների մասնագիտական ​​ասոցիացիաների վրա, որոնք շահույթ են ստանում ֆինանսական հանցագործություններից՝ ձգտելով պատասխանատվության ենթարկել հնարավորություն տվողներին և համաձայնեցնել ստանդարտների վերաբերյալ: այս ոլորտների համար:

Ավելին, զեկույցները պնդում են, որ պետք է մշակվեն ազգային և միջազգային ռազմավարություններ և ուղեցույցներ՝ նրանց դեմ պայքարելու համար, ովքեր շարունակում են օգնել հարուստ և հզոր ոգեղեն փողերը հեռացնելու միլիարդավոր մարդկանցից ամբողջ աշխարհում, որոնք հայտնվել են աղքատության մեջ՝ համակարգային հարկերի չարաշահումների, կոռուպցիայի պատճառով: , և փողերի լվացում։

Կիսվեք այս հոդվածով.

EU Reporter-ը հրապարակում է հոդվածներ տարբեր արտաքին աղբյուրներից, որոնք արտահայտում են տեսակետների լայն շրջանակ: Այս հոդվածներում ընդունված դիրքորոշումները պարտադիր չէ, որ լինեն EU Reporter-ի դիրքորոշումները:
հայտարարություն
Ադրբեջանը4 օր առաջ

Բաքվի էներգետիկ շաբաթը նոր գլուխ է բացում Ադրբեջանի էներգետիկ պորտֆելում  

Եվրոպական ընտրություններ 20244 օր առաջ

EU Reporter Election Watch - Արդյունքներն ու վերլուծությունները, ինչպես եկան

Եվրոպական ընտրություններ 20244 օր առաջ

Ինչպես քվեարկեցին Ռումինիան և Բուլղարիան Եվրոպական ընտրություններում

Եվրոպական ընտրություններ 20244 օր առաջ

Ձայները դեռ հաշվվում են, բայց հետընտրական գործարքները շարունակվում են

Ֆրանսիան4 օր առաջ

Ֆրանսիական ժողովրդավարությունը վտանգի տակ է, քանի որ Les Républicains (EPP) դաշնակցում է Լը Պենի ծայրահեղ աջ կուսակցությանը

սպորտ4 օր առաջ

Խաղադրույքների խաղերի վերելքը

Ուկրաինան3 օր առաջ

Ուկրաինացի երեխաներին Ռուսաստանը գողացել է, մենք միասին պետք է նրանց հետ ստանանք

Ծխախոտ2 օր առաջ

Ծխախոտի կանոնների առաջարկվող փոփոխությունները և՛ խաթարում են ԵՄ օրենսդրությունը, և՛ սպառնում են վտանգի ենթարկել մարդկանց կյանքը

trending